Заславский вряд ли избежит ответственности

Американская прокуротура настаивают, что бизнесмен из Бруклина должен понести ответственность за организацию мошеннических ICO. По сообщению Управление юстиции США по восточному округу Нью-Йорка, бизнесмену Максиму Заславскому из Бруклина предъявлено обвинение в «мошенничестве с ценными бумагами, по факту организации двух незаконных размещений незарегистрированных ценных бумаг».

Напомним, что месяц назад Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), создавшая недавно подразделения для противодействия нарушениям в сфере ICO, обвинила Заславского в обмане инвесторов через сбор средств для двух ICO-проектов, в рамках которых предприниматель обещал инвесторам вложить собранные средства в бриллианты и недвижимость.

Речь идет о двух проектах REcoin Group Foundation и DRC World (Diamond Reserve Club). Организатор обещал высокую прибыль от инвестиций компаний, хотя на деле никакой реальной активности не велось.

Заславский был арестован в среду 1 ноября. В тот же день SEC предъявила уголовные обвинения в адрес недобросовестного бизнесмена. Обвинения были озвучены прокурором Бриджетом М. Родом и Уильямом Ф. Суини из ФБР.

«Обвинение предполагает, что Заславский и его сообщники обманули инвесторов, пообещав крупные прибыли от ICO, но на самом деле он прекрасно знал, что инвестиции не были обеспечены никакими бриллиантами или недвижимостью».

Суини добавил, что эти обвинения служат напоминанием о том, что каждый, кто будет замечен в коррумпированном поведении и недобросовестной деятельности, получит по заслугам.

Благодаря вмешательству своего брата, занимающего высокий пост в Morgan Stanley, Заславский был освобожден под залог на прошлой неделе.

По мере того, как криптовалюты становятся мейнстримом, появляется все больше мошенников, желающих поживиться деньгами доверчивых людей, которые просто пытаются войти в этот рынок. Но при этом власти и регуляторы также обращают все более пристальное внимание на индустрию на фоне роста ее популярности. В некоторых странах, например, в Китае, даже запрещено проводить ICO.

Но во многих случаях люди могут и сами, без предупреждения властей, увидеть явные признаки мошенничества в этой экосистеме. Заславский в своих ICO гарантирован невероятные прибыли и хвастался командой «юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», а по факту выяснилось, что стартап вообще не занимался наймом персонала и даже консультантов.