Новости биткоина

95% доходов вымогателей биткоинов обналичивалось через биржу BTC-e

Криптовалютная биржа BTC-e ответственна за обналичивание 95% доходов биткоин-вымогателей, полученных ими с 2014 года. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были представлены на конференции по компьютерной безопасности Black Hat USA 2017, пишет BleepingComputer.

В исследовании участвовали компания Google, блокчейн-стартап Chainalysis, а также специалисты из университетов Калифорнии, Сан-Диего и Нью-Йорка.

Так, в ходе проекта под названием «Tracking Ransomware End to End» было проанализировано 34 семейства вирусов-вымогателей. Из огромного набора исполняемых файлов исследовательский проект смог создать общую картину, иллюстрирующую объемы связанных с программами-вымогателями платежей, осуществленных за последние три с половиной года.

Исследователи пришли к выводу, что самым плодотворным для вымогателей биткоинов оказался 2016 год, на протяжении которого месячный объем откупных платежей достигал $2 млн и более. Наибольший всплеск доходов вымогателей также совпадает с периодами распространения программ семейства Locky и Cerber. Так, криптовымогатель Locky собрал около $7.8 млн, в то время, как Cerber — $6.9 млн, а Cryptolocker — $2 млн.

Исследователи сошлись во мнении, что конечной точкой 95% всех платежей была печально известная биржа BTC-e. Именно на этой площадке доходы вымогателей конвертировались в фиатные валюты.

Предполагаемый совладелец BTC-e Александр Винник был задержан в Греции за день до презентации результатов исследования.

Также напомним, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США наложило на криптовалютную биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML)”. Кроме того, Александр Винник назван главным подозреваемым в деле MtGox.

Источник: ForkLog

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.

  1. Valerii

    29.07.2017

    1. Конечно справедливое и объективное расследование должно быть. Но когда борьба с преступлением создаёт возможность нового преступления, это уже не защита справедливости. Штраф 110,003,312 длларов США может привести к неплатеспособности биржи — банкротству. Тогда пострадают ни в чём неповинные десятки тысяч людей. Или так задумано?
    Трейдеры знают , что биржа ВТС-е преимущественно имела самую низкую цену биткоина. Логично, что она по праву делала «арбитраж». То есть сотни раз гоняла сама и через доверенных лиц активы с биржи на биржу. Вот и набежала не удивительная для понимания знающих трейдеров цифра — 4 млрд долларов, которую видимо считают отмыванием. Вопрос сознательной причастности биржи ещё доказать надо. Ведь в транзакциях биткоинов нигде ранее, да и сейчас адрес — счёт к конкретной личности не привязан. И так везде. А обвинения выставлены. И какая тут презумпция невиновности. Явная, пока не обоснованная информационная атака. А фактическое закрытие биржи (а то пишут» перешла в офлаин» ) лишил права управлять своими инвестициями десятки тысяч честных людей, которые из за этого имеют убытки. Что нельзя более акуратно решать этот вопрос. Это же биржа. Тут люди. Нужно немедленно выравнивать ситуацию. Не нарушать права людей. Иначе это похоже на заказные действия по устранению биржи как конкурента.И 2. Могла ли знать биржа, что это деньги вымагателей?