Суда округа Колумбия выдвинул обвинения против проживающих в Канаде братьев Ферхана и Фироза Пател в предоставлении нелицензированных услуг через принадлежащего им платежного оператора Payza.
По мнению обвинения, с помощью этого сервиса финансовые пирамиды и сайты с детской порнографией за период с 2012 года смогли отмыть не менее $250 млн. Братья Пател открыли в США банковские счета, через которые проводили незаконно полученные средства и неоднократно игнорировали требования властей о приостановке деятельности Payza.com.
В том числе с 2014 года они предлагали клиентам услуги по продаже и покупке биткоинов, а с 2017 года площадка также поддерживала альткоины Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Zcash, USDT, Expanse, Steem и Viberate.
Ферхан Пател был задержан в Детройте 18 марта и дал показания в суде на следующий день. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью организации нелицензированной компании-оператора платежей, в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по передаче денег в округе Колумбия. Его брат пока что находится в розыске. Каждый из братьев может получить по упомянутым обвинения более 25 лет тюремного заключения.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
