Голландский банк ABN AMRO сообщил, что попал в скандальную ситуацию с отмыванием денег через четыре месяца после того, как из-за регуляторных рисков отказался от планов запуска биткоин-кошелька.
Акции контролируемого государством банка упали на 12%, так как появилась информация о том, что прокурор Нидерландов проводит расследование в связи с предполагаемыми пробелами при проверке клиентов.
«В среду 25 сентября 2019 года прокурор Нидерландов сообщил ABN AMRO, что в отношение банка проводится расследование, касающееся требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. ABN AMRO будет всецело сотрудничать со следствием», – говорится в пресс-релизе компании.
Другие подробности о том, какие транзакции вызвали вопросы, и использовалась ли криптовалюта, не сообщались.
Спустя несколько дней банк объявил, что объединяется с ING, Rabobank, Triodos Bank и Volksbank для создания совместной организации, нацеленной на предотвращение отмывания денег.
(5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
