Пытаясь соответствовать «новым и существующим нормативным стандартам», криптовалютная биржа Bittrex начнёт использовать инструмент Chainalysis «знай свои транзакции» (KYT) для выявления операций с высокой степенью риска.
«Поскольку наш бизнес продолжает расти, наличие надёжной системы мониторинга транзакций имеет решающее значение для демонстрации нашей приверженности к соблюдению правил.
Chainalysis KYT является важным инструментом в борьбе с отмыванием денег, помогая предотвращать, выявлять и устранять незаконное поведение», – заявил генеральный директор Bittrex Билл Шихара.
В августе аналитическая блокчейн-компания запустила оповещения о подозрительных транзакциях по 15 основным криптовалютам. Сегодня Chainalysis KYT отслеживает 25 криптовалют и в ближайшем будущем продолжит расширять число цифровых активов.
Вероятно, эта инициатива последовала за июньским объявлением Целевой группы по финансовым действиям (FATF), в котором говорилось, что биржи криптовалют должны отслеживать, чтобы цифровые валюты не использовались для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
