Новости экономики

Binance названа ключевым партнёром подозреваемой в преступлениях Bitzlato

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance Holdings Ltd. названа одним из ключевых контрагентов платформы цифровых активов Bitzlato, которую обвиняют в обработке миллионов долларов, полученных незаконным путём.

Напомним, во вторник российский основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в сокрытии доходов от незаконных азартных игр и сделок с наркотиками на сумму более $ 700 млн.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов указала в приказе, что «примерно две трети получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством».

При этом, в документе Минфина США, Binance названа крупнейшим получателем биткоинов в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года. Даркнет Hydra и финансовая пирамида Финико заняли второе и третье места.

В этом смысле заявление криптобиржи Binance звучит несколько нелогично:

Binance оказала существенную помощь международным правоохранительным органам в рамках этого расследования. Это свидетельствует о приверженности Binance сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру.

В криптосообществе высказываются мнения, что пафос властей США по всеобщей борьбе с преступной схемой Bitzlato не соответствует масштабу небольшой биржи. Вполне вероятно, что это выпад против Binance.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

  1. Suzanne1

    19.01.2023

    На криптобиржах всегда кто-то честно зарабатывает, а кто-то отмывает деньги.

  2. Дмитрий

    19.01.2023

    Любой на Бинансе может через Р2Р покупать крипту и даркнете покупать оружие и наркоту, откуда Бинансу об этом знать?

  3. ibrahimsabry42

    20.01.2023

    Binance — платформа, достойная доверия, ясности и прозрачности, вдали от всех подозрений, а ее стабильность — один из важнейших факторов стабильности электронной коммерции.

  4. Hasnain Khan

    21.01.2023

    Baу мoлoдeц бocc я цeню твoй тaлaнт тaк дepжaть и oчeнь тpудoлюбивый чeлoвeк

Оставить свое мнение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *