Политика

Основатель криптобиржи Bitzlato арестован, его обвиняют в отмывании денег

По сообщению офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка, основатель и мажоритарный владелец гонконгской криптобиржи Bitzlato обвиняется в проведении денежных переводов без лицензии, нарушении законодательства США по AML и обработке средств на $ 700 млн, полученных незаконных путём.

Гражданин России и руководитель Bitzlato Ltd. Анатолий Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами, а сегодня он должен предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды.

Организации, торгующие криптовалютой, не выше закона, а их владельцы не находятся за пределами нашей досягаемости… Теперь ответчик расплачивается за пагубную роль, которую его компания сыграла в экосистеме криптовалют, — заявил прокурор США Бреон Пис в Восточном округе Нью-Йорка.

 

Сегодня Министерство юстиции нанесло серьёзный удар по экосистеме криптопреступности, — заявил заместитель генерального прокурора Монако. — Департамент работал с партнёрами здесь и за рубежом, чтобы разрушить базирующуюся в Китае машину по отмыванию денег Bitzlato…

 

Наши действия посылают чёткий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединённых Штатов.

Представитель ФБР заявил, что Легкодымов сознательно превращал Bitzlato в убежище для средств, используемых для различных преступных действий и полученных в результате такой деятельности. Ему грозит уголовная ответственность и максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Утверждается, что крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был даркнет Hydra Market, а во внутреннем чате 29 мая 2019 года Легкодымов писал, что пользователи платформы — мошенники, использующие чужие документы для регистрации учётных записей.

Одновременно с его арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом, коллегами в Испании, Португалии и на Кипре закрыли доступ к цифровой платформе Bitzlato.


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

  1. Dzorz

    18.01.2023

    Да уж, участившиеся махинации с криптовалютами заставляют задуматься, действительно ли они настолько надежны, как заявлялось ранее?

  2. Валерий

    19.01.2023

    Криптовалюта, — непаханное поле для финансового криминала, а также для коррупции различных финансовых учреждений контроля… Это не финансовая пирамида, это финансовая гора..

  3. Любаня

    19.01.2023

    Как же достала эта криптовалюта. Везде ее уже понапихали где угодно

  4. Татьяна

    19.01.2023

    Oпepaции c кpиптoвaлютaми вceгдa oтнocилиcь к paзpяду ocoбo pиcкoвaнныx. B нынeшниx уcлoвияx pиcки вoзpocли мнoгoкpaтнo. Kaждый oпpeдeляeт для ceбя caм иx пpeдeльную вeличину

  5. Кирилл

    20.01.2023

    Крипта хороший инструмент по отмыванию денег, естественно все больше людей будут попадаться на этой махинации, пока не запретят крипту, либо не будут контролировать и отслеживать все транзакции

  6. Алексей

    22.01.2023

    Да действительно куда не глянь везде криптовалюта. А за обман пользователей и махинации конечно должны понести наказание.

Оставить свое мнение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *