Европол уличил небольшую криптовалютную биржу Bitzlato в отмывании цифровых активов на сумму около € 1 млрд.
По данным силовиков, за всё время работы на счета зарегистрированной в Гонконге торговой платформы перечислили виртуальную валюту стоимостью примерно € 2,1 млрд. 46% активов пришлось на долю монет, полученных в результате преступной деятельности, например, рэкета и мошенничества.
Сотрудники Европола утверждают, что клиенты Bitzlato конвертировали львиную долю криптовалюты в рубли, поэтому стражи правопорядка предполагают, что услугами площадки в основном пользовались российские преступники.
Полицейские выяснили, что наркоторговцы, которые работали на закрытом маркетплейсе Hydra в даркнете, отмывали деньги с помощью Bitzlato. Они якобы перечислили на биржу около 1,5 млн биткоинов ($ 34,5 млрд по текущему курсу), заработанных незаконным путём.
Правоохранители уже арестовали пятерых сотрудников Bitzlato. Среди них оказался учредитель фирмы Анатолий Легкодымов, которого обвинили в нарушениях, связанных с переводом финансовых средств на сумму $ 700 млн. За эти преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Анатолий Легкодымов под стражей
(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Криптоскептик с 2013 года. Ходлил биткоины, торговал эфириумами, стейкал стейблкоины и в конечном итоге выбрал безопасные и надёжные способы заработка на цифровых активах. Тише едешь, дальше будешь — это про меня.
Руслан
Спасибо я решил проста зарегестрирыватся
Ира
Я занимаюсь криптовалютой
Валерий Смаль
и?
Татьяна
Ну так у этой биржи изначально название, похожее на скам.
Ольга
Статья интересная, именно поэтому я не регистрируюсь на таких сайтах криптовалюты,будьте осторожны,цените свои деньги
вова
с этой криптовалютой ещё много будет проблем, так что, храните деньги наличными
Rizwan
Hу тaк у этoй биpжи изнaчaльнo нaзвaниe, пoxoжee нa cкaм.