Новости бирж

Биржу Bitzlato уличили в отмывании криптовалюты на € 1 млрд

Европол уличил небольшую криптовалютную биржу Bitzlato в отмывании цифровых активов на сумму около € 1 млрд.

По данным силовиков, за всё время работы на счета зарегистрированной в Гонконге торговой платформы перечислили виртуальную валюту стоимостью примерно € 2,1 млрд. 46% активов пришлось на долю монет, полученных в результате преступной деятельности, например, рэкета и мошенничества.

Сотрудники Европола утверждают, что клиенты Bitzlato конвертировали львиную долю криптовалюты в рубли, поэтому стражи правопорядка предполагают, что услугами площадки в основном пользовались российские преступники.

Полицейские выяснили, что наркоторговцы, которые работали на закрытом маркетплейсе Hydra в даркнете, отмывали деньги с помощью Bitzlato. Они якобы перечислили на биржу около 1,5 млн биткоинов ($ 34,5 млрд по текущему курсу), заработанных незаконным путём.

Правоохранители уже арестовали пятерых сотрудников Bitzlato. Среди них оказался учредитель фирмы Анатолий Легкодымов, которого обвинили в нарушениях, связанных с переводом финансовых средств на сумму $ 700 млн. За эти преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

anatoly-legkodymov

Анатолий Легкодымов под стражей


Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Криптоинвестор с 2012 года, как и многие верил в светлое будущее биткоина, но после дампа в 2018-м потерпел убытки и заинтересовался эфиром. С тех пор торговля ETH стала для меня увлекательным хобби.

  1. Руслан

    24.01.2023

    Спасибо я решил проста зарегестрирыватся

  2. Ира

    24.01.2023

    Я занимаюсь криптовалютой

  3. Татьяна

    24.01.2023

    Ну так у этой биржи изначально название, похожее на скам.

  4. Ольга

    24.01.2023

    Статья интересная, именно поэтому я не регистрируюсь на таких сайтах криптовалюты,будьте осторожны,цените свои деньги

  5. вова

    24.01.2023

    с этой криптовалютой ещё много будет проблем, так что, храните деньги наличными

  6. Rizwan

    26.01.2023

    Hу тaк у этoй биpжи изнaчaльнo нaзвaниe, пoxoжee нa cкaм.

Оставить свое мнение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *