BitFury запускает инструмент для борьбы с преступлениями, связанными с биткоин

Bitfury , известная как компания по добыче Bitcoin, переросла в многонациональную исследовательскую группу по блочным цепям , перешла в пространство правоохранительных органов с выпуском своего нового инструмента Crystal.

Инструмент Crystal был разработан с учетом двух основных вариантов использования:

Первый вариянт для отслеживания операций с биткоинами, связанных с преступной деятельностью. Биткойн обычно используется в атаках Ransomware, которые шифруют данные пользователя и заставляют пользователя платить определенную сумму денег, чтобы расшифровать их. Одна такая атака, печально известная WannaCry , в течение двух лет собрала почти 25 миллионов долларов в биткойне .

Команда Crystal утверждает, что эта атака могла быть прослежена в течение 3 часов и могла легко позволить властям давать указание обмену прекратить снятие с подозрительных кошельков в режиме реального времени.

Второй вариант использования инструмента – это мера соответствия и инструмент управления рисками для финансовых учреждений. В качестве примера, Crystal использует венчурную компанию на основе биткоинов, нацеленную на сектор здравоохранения. В этом случае инструменты нацелены на соблюдение правил против нарушения национальных санкций, финансирования терроризма и отмывания денег. Производя прозрачные отчеты об источниках средств и где они собираются, учреждения могут доказать соответствие национальным законам. Это предотвращает судебные иски против фонда венчурного капитала и его директоров. Crystal также рекламировал свою способность противодействия коррупции и аудита майнинг операций , чтобы гарантировать, что они не являются схемами Понци.

Не новая разработка

Инструмент «Crystal» является частью продолжающихся усилий группы BitFury для де-анонимизации блокчейна. Ранее в этом году группа объявила, что добилась прогресса в новом методе «кластеризации» связанных кошельков. Они опубликовали подробный документ об этом предмете, объясняющий их результаты, и выявили вероятностную модель для определения взаимосвязей транзакций, а затем проверили полученные данные вне сети, чтобы идентифицировать адреса, связанные с азартными играми, пулами для майнинга и транзакциями с наркотиками. Эта первая статья, почти месяц назад, была успешна в де-анонимизации около 15% блокчейна биткоина.

К анонимности?

Развитие Bitfury в отношении де-анонимизации блокчейна биткоина может увеличить привлекательность криптовалют, ориентированных на безопасность. Мы уже видели, что разработчики вредоносного ПО конвертируют свои валюты из Биткойна в менее прослеживаемую форму валюты при переходе средств на биржу (например, исполнители Wannacry перевели свои средства в Monero).

Вполне вероятно, что мы начнем видеть, что разработчики новых решений начнут принимать оплату в других криптовалютах.