В иске против биржи криптовалют BitMEX, которая обвиняется в манипулировании рынком и оказании услуг в США при отсутствии лицензии, утверждается, что коммуникационная платформа Twilio хранит тысячи емейлов в пользу обвинения.
Компания The Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA) обратилась в суд с просьбой сохранить все сообщения электронной почты, подтверждающие манипуляции со стороны BitMEX, которые хранятся на платформе облачных коммуникаций Twilio. В BMA обеспокоены тем, что без распоряжения суда BitMEX сможет удалить все записи.
В середине мая BMA подала жалобу, обвинив материнскую компанию BitMEX HDR Global Trading Ltd. в массовом манипулирования крипторынком и в отсутствии лицензии для оказания финансовых услуг на территории США.
Специалисты BMA подсчитали, что на Twilio хранится около 30 000 сообщений электронной почты, касающихся операций BitMEX. Главный юрисконсульт BMA Павел Погодин заметил, что «BitMEX использует Twilio для ежедневного общения со своими пользователями».
Истец описывает HDR Global Trading как подставную компанию на Сейшельских островах, которая была создана для того, чтобы заявлять, что BitMEX не подпадает под действие законов США.
В заявлении BMA подчёркивается, что при запросе информации о деятельности компании им был направлен мем с надписью «зарегистрировано на Сейшельских островах, попробуй что-то с этим поделать, братан».
В заявлении BMA содержится просьба «сохранить снимок информации, включая данные конкретных емейлов пользователей, в которых есть подтверждения того, что ответчики не имеют лицензии на денежные операции в Соединённых Штатах».
В настоящий момент Twilio «сохранит учётную запись BitMEX» до 15 июня, пока рассматривается запрос истца на сохранение, после этой даты BitMEX сможет удалить все данные.
Также в жалобе BMA говорится об отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и нарушении передачи денег. Также утверждается, что BitMEX «создана для вовлечения, содействия, помощи, поощрения, консультирования и совершения множества незаконных действий».
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
