Между криптовалютными брокерами и бразильскими банками развязалась настоящая война. Несколько криптобирж заявили, что с 2015 года их банковские счета были закрыты без объявления причины.
Банки объясняют закрытие счетов криптобирж отсутствием конкретной классификации их деятельности в коммерческих регистрах. Дело в том, что в Бразилии при открытии банковского счета необходимо указать основное направление деятельности компании, пишет Livebitcoinnews.
В продолжение разбирательства Административный совет Экономической обороны (CADE) направил новый запрос 10 ведущим брокерам Cryptomanne, в соответствии с которым они должны ответить на вопросы регулятора. Штраф за незаполнение анкеты за день составляет $1300, в целом сумма штрафа может достичь $ 25 000.
Таким образом, банки со своей стороны дали некоторые разъяснения по закрытию счетов криптобирж, сейчас настала очередь брокерских компаний. В ответах на вопросы CADE должны быть указаны возможные судебные издержки и ущерб, понесенный в результате закрытия счетов.
Сложность задачи CADE заключается в понимании деятельности бразильских криптобирж, а также опасений бразильских банков о невозможности полного контроля за возможной незаконной деятельностью клиентов бирж.
Таким образом, CADE должна проверить, могут ли криптовалютные биржи проводить политику по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма, организованной преступности и дачи взяток политикам.
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.