Доброе утро, коллеги!
Некоторые аналитики связывали рост цены биткоина в августе 2019 до $13 000 и последовавшую за этим резкую корректировку с деятельностью китайской криптовалютной пирамиды PlusToken.
После того как финансовая пирамида рухнула, похоронив под собой надежды на богатство нескольких миллионов инвесторов, организаторы схемы попытались продать собранные в криптовалюте активы через различные биржи, в том числе Huobi. К тому времени, согласно исследованию криптовалютного аналитика Ergo, на кошельках, связанных с PlusToken, могло находиться до 200 000 BTC.
Так же считалось, что затянувшийся медвежий рынок также был вызван действиями мошенников. Они совершали частые сделки с криптокитами, реализуя им собранную у инвесторов криптовалюту. Эти операции привели к снижению цены актива.
Власти Китая арестовали шесть человек, причастных к созданию данной мошеннической схемы и курс биткоина начал резкое снижение.
3/ The #PlusToken scam is alleged to have been ended by #Vanuatu Police on the 27th of June. According to reports in Chinese media on the 1st of July that showed photos of some of the suspects arrested in Vanuatu & the alleged ring leader in China who was reported to be at large. pic.twitter.com/9knaWlSzIa
— DLT Vanuatu (@DLT_Vanuatu) July 14, 2019
Однако аналитики компании Chainalysis заявили, что кто-то из организаторов пирамиды PlusToken всё ещё остается на свободе и располагает 20 000 BTC и значительной суммой в Ethereum. Также представители компании указали на то, что реализация оставшихся у мошенников активов способна оказать влияние на весь криптовалютный рынок. Но движений по кошелькам, предположительно, принадлежащим PlusToken, не происходило.
До вчерашнего дня.
Первым на новые перемещения с этих счетов обратил внимание сервис отслеживания крупных и скомпрометированных транзакций Whale Alert.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12,000 #BTC (117,398,094 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) February 11, 2020
Более 12 тысяч биткоинов (по текущему курсу это $117 млн), вероятно, собранных пирамидой PlusToken, были переведены на два новых кошелька двумя частями по 11 999 BTC и 424 BTC.
Plustoken 12k $BTC address just moved again
Looks like a consolidation of UTXOs, need to closely track the downstream movement
The fund is latest on address 19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM pic.twitter.com/90qW7hrczB
— Dovey 以德服人 Wan ?? (@DoveyWan) February 11, 2020
Это произошло вскоре после того, как цена биткоина пересекла отметку в $10000.
Попытаются ли организаторы PlusToken быстро реализовать оставшиеся у них биткоины и эфириумы и как это повлияет на рынок, можно лишь гадать. Но тем, кто хочет открывать лонги, стоит быть осторожнее.
На 9:00 МСК доллар США подешевел до 9675 сатоши (1BTC=$10297, +5,55%), доминирование биткоина опустилось до 62,7%.
Отслеживаем криптокитов
? 992 #BTC (10,170,040 USD) transferred from #Binance to #OKEx
— Whale Alert (@whale_alert) February 12, 2020
497 #BTC (5,071,098 USD) transferred from #Binance to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) February 12, 2020
? 1,000 #BTC (10,266,943 USD) transferred from unknown wallet to #Binance
— Whale Alert (@whale_alert) February 12, 2020
Ожидаемые сегодня события
Сегодня состоится AMA с командой Pundi X (NPXS).
On Feb 12, @sgSMU will host a Startup AMA with Samuel Lim, Group Chief Compliance Officer @binance, @Balan35826045, Associate Legal Counsel & Country Manager, #PundiX and Juntao Zhu, Co-founder of Hodlnaut. Topic is #Blockchain Demystified: #Crypto Legislation in #Singapore ?? pic.twitter.com/dGRuxrObez
— Pundi X Labs (@PundiXLabs) January 31, 2020
В сети Ark (ARK) произойдёт обновление до ARK Core 2.6.
ARK Core v2.6 goes live tomorrow! This huge #update will also see an ARK #Desktop #Wallet update. In conjunction with @LedgerHQ (massive thank you for a speedy review), we also pushed a new version of #ARK App for all #Ledger hardware wallets, already available in Ledger Live. pic.twitter.com/eBHspIdjHx
— ARK.io (@ArkEcosystem) February 10, 2020
Встреча сообщества Cosmos (ATOM) состоится в Денвере.
If you are building a dedicated network beyond Ethereum but still want to utilize the EVM, an easy way to do so is to use the Cosmos SDK & the Ethermint Module built by @ChainSafeth.
Join our Feb 12th workshop at @EthereumDenver to learn how.
?: https://t.co/JmGstTEcaz pic.twitter.com/q1QH7uqULm— Cosmos – the Internet of Blockchains (@cosmos) January 21, 2020
Сегодня появится бета-версия приложения BABB (BAX).
Looks like the cat is out of the bag. ?
Wednesday 12th February is our Beta Launch event. ?
Sign up for the waiting list (closes Friday) for a chance of an invite: https://t.co/GDUvVGJlvj
Stay tuned for updates.#GetBABB #BABBBeta #LaunchParty #Blockchain #Crypto #FinTech
— BABB – Beta Launched ? (@getbabb) January 14, 2020
Состоится листинг криптовалюты Augur (REP) на биржу CoinEx.
New listing: $REP. The token issued by #Augur, a decentralized, open source and point-to-point prediction platform based on Ethereum.
Promo: Deposit to Share 200,000 $CET
Deposit：3:00 February 6 (UTC)
Trading: 3:00 February 12 (UTC)
Details: https://t.co/9o6jARsvHi pic.twitter.com/P2WssPDcBj— CoinEx (@coinexcom) February 6, 2020
Задать вопросы руководителю проекта Travala.com (AVA) можно сегодня в Telegram.
A Date with #Travala. Live Telegram AMA with @BitMartExchange
12th February at 10 AM (EST) here https://t.co/tVQ1aMk7ZS
Total of $200 worth of $AVA for the top questions answered. Ask your question and add your telegram username in the comments.https://t.co/4NzqgHF71D
— Travala.com ✈️ ? (@travalacom) February 7, 2020
Beam (BEAM): Вопросы и ответы на Reddit.
Join $Beam's Alexander Zaidelson and Alex Romanov in an #AMA session over at r/CryptoCurrency, Feb. 12th, 2020 10:00 AM EST and let's talk #Privacy, #Crypto and Beam's cutting-edge technology!#PrivacyMatters #Mimblewimblehttps://t.co/cfu1ktqCXE pic.twitter.com/OhIJgF0uu3
— @Beamprivacy (@beamprivacy) February 10, 2020
На сегодня запланирована встреча сообщества с командой Gnosis (GNO) в Берлине.
Meetup in Berlin ?
12 FebruaryJoin us and @MakerDAO, @centrifuge, and @bitwala at Full Node @fullnode_berlin to talk about how #DeFi fits into and reshapes the existing fintech industry. https://t.co/hpn74gFRBu
— Gnosis (@gnosisPM) January 27, 2020
Пампы и дампы на утро 12 февраля
Читайте о других событиях экономики:
В Канаде запускается стейблкоин на блокчейне Ethereum
После хардфорка сеть Bitcoin SV лишилась ряда нод
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
