Федеральное бюро расследований США (FBI) арестовало российского рэпера Максима Бойко в доме в Майами, обвинив его в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через ныне несуществующую торговую платформу BTC-e.
Согласно сообщению Pittsburgh Post-Gazette, в ФБР подозревают, что Бойко также сотрудничал с международной хакерской группой QQAAZZ, и называют его «серьёзным киберпреступником». В ФБР утверждают, что в прошлом группа похитила «десятки миллионов долларов».
Когда Бойко пересек границу США 19 января, он заявил, что располагает наличными на сумму $20000, полученных в результате инвестиций в биткоины и сдачи в аренду недвижимости в России.
Несмотря на эти заявления, таможенники начали отслеживать активность Бойко через его социальные сети. Фотографии с «невероятным богатством», опубликованные в аккаунте Instagram, вызвали у правительственных чиновников подозрение в законности действий рэпера.
Социальные сети Instagram и учётные записи Apple iCloud содержат фотографии Бойко со значительными суммами в США и иностранных валютах, начиная с 2015 года, – говорится в ордере на арест 27 марта.
В ходе расследования утверждалось, что Бойко был связан с BTC-e, криптобиржей, на которую в 2015 году приходилось около 3% мировой торговли биткоинами и которая была закрыта в 2017 году.
Поиск в базах данных ФБР показал, что его электронная почта… использовалась для регистрации учётной записи на BTC-e… Регистрант, использующий этот емейл, указал имя «Максим Бойко» и имя пользователя «gangass». Данные BTC-e показали, что на счёт Бойко поступили депозиты на сумму $ 387 964, а выведено было примерно 136 биткоинов, – написано в ордере на арест.
По законам США статья отмывание денег предусматривает наказание сроком до 10 лет.
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
