Главный трейдер криптоплатформы EmpiresX признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Это уголовное дело было возбуждено в связи с организацией глобальной финансовой пирамиды, посредством которой инвесторы были обмануты на $ 100 млн.
В Министерстве юстиции США сообщили, трейдер признался, что вводил инвесторов в заблуждение относительно возможной рентабельности инвестиций. Он также признал вину в продвижении якобы запатентованного торгового бота, созданного на базе искусственного интеллекта.
На суде прокуроры утверждали, что главный трейдер и основатели платформы завлекали инвесторов, обещая им доходность до 1% в день. На самом деле они платили существующим инвесторам, используя средства, вложенные новыми участниками, что является схемой Понци.
Кроме того, сторона обвинения добавила, что EmpiresX не зарегистрировала свою инвестиционную программу в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Её основатели обманывали пользователей, заверяя, что платформа зарегистрирована в SEC в качестве хедж-фонда.
Впервые обвинения были предъявлены фигурантам дела ещё 30 июня присяжными федерального суда США в Южной Флориде. В то время сообщалось, что обвинительное заключение было вынесено в связи с «криптовалютным мошенничеством на глобальном уровне», которое принесло организаторам $ 100 млн.
Всем трём подсудимым были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Кроме того, учредителей платформы обвинили по ещё одному пункту, а именно в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе. Обвиняемым грозит до сорока пяти лет лишения свободы.
Основатели и главный трейдер фирмы были также обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в гражданском мошенничестве. Регулятор утверждал, что обвиняемые «незаконно присвоили крупные суммы инвесторских средств для траты на личные нужды».
К ним относятся аренда Lamborghini, покупка предметов модного бренда Tiffany & Co., инвестиции в недвижимость и т.д.
Параллельно с SEC, свои иски подала и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), что усилило давление на обвиняемых.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.
