По сообщению информационного агентства Reuters, с апреля 2021 года российское представительство криптобиржи Binance в лице регионального главы по Восточной Европе и России Глеба Костарева начало предоставлять Росфинмониторингу данные о транзакциях клиентов, чтобы помогать бороться с преступностью.
Заявляется, что агентство интересовали пожертвования Алексею Навальному и его сторонникам, которые, как ожидалось, составляли миллионы долларов в биткоинах и других криптовалютах.
В Reuters утверждают, что Глеб Костарев согласился на обмен данными пользователей, так как у него не было иного выбора. Примечательно, что в Росфинмониторинге уже заявили, что не связывались с торговой платформой по указанному поводу, а Костарев написал в Facebook, что это абсолютная ложь.
Между тем в информационном агентстве считают, что встреча представителя Binance с российскими государственными органами была выгодна торговой платформе, поскольку та стремилась развивать бизнес в стране. Это утверждение основывается на интервью с более чем 10 людьми, знакомыми с деятельностью Binance в России, в том числе бывшими сотрудниками и деловыми партнёрами, а также на текстовых сообщениях, которые Костарев отправлял в переписке с различными людьми.
Интересно, что CEO глобальной платформы Binance Чанпен Чжао не прокомментировал статью, однако юристы компании сообщили Reuters, что «активное взаимодействие с российским правительством в настоящее время прекращено из-за конфликта на Украине».
В четверг 21 апреля Binance сообщила пользователям, что ограничивает услуги для крупных клиентов из России из-за новых санкций Европейского Союза.