По заявлению группы исследователей из сервисной блокчейн-компании Coinfirm, хакеры, взломавшие Binance, пытаются запутать следы, постоянно перемещая украденные биткоины.
В Твиттере Coinfirm написала, что они наблюдают за частыми перемещениями тысяч биткоинов, около 4:11 утра 8 мая хакеры начали перемещать первую партию криптовалюты на новые адреса.
Сначала преступники перевели 1214 биткоинов, после чего переместили еще минимум 1327 биткоинов.
«Согласно анализу @Coinfirm_io, недавно хакер, взломавший @Binance, перевел на новые адреса 1214 #BTC (~ $ 7,16 млн). Почти 5786 BTC (~ $ 34,14 млн) по-прежнему находятся на адресах хакеров на #Binance».
According to @Coinfirm_io analysis the @Binance hacker has recently moved over 1214 #BTC (~$7.16M) to new addresses
But almost 5786 BTC (~$34.14M) still sit on the #Binance hackers original addresses
More exclusive insights coming!https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/YUVrHeVOhn— Coinfirm (@Coinfirm_io) May 8, 2019
«Хакер снова переместил средства! Еще 1227 #BTC перемещены на 2 новых адреса, на одном из которых хранится 707 BTC, на другом – 520 BTC».
The #Binance hacker just moved the funds again!
Coinfirm analysis shows 1227 #BTC of the #BinanceHack funds moved to 2 new addresses held by the hacker(Red bubbles)
One holds 707 BTC the other 520 BTC
Below is also a Coinfirm #aml Risk Report of one https://t.co/CdRIXAT8dC pic.twitter.com/c2VZwtfub6
— Coinfirm (@Coinfirm_io) May 8, 2019
По-видимому, хакеры продолжат перемещать небольшие суммы на разные кошельки. Журналист и блокчейн-аналитик Эми Кастор объяснила, что деление транзакций на небольшие суммы усложняет отслеживание.
В своем сообщении в Твиттере она назвала это «Отмыванием денег 101».
Money laundering 101: breaking the transactions up into smaller and smaller amounts making them more and more difficult to track. https://t.co/4uEzI8PcBg
— Amy Castor (@ahcastor) May 8, 2019
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.