Как работает арбитраж криптовалют? Обучение и связки в 2024 году

Арбитраж криптовалют – это вид торговой стратегии, при которой инвесторы извлекают прибыль из расхождений в цене цифрового актива на различных рынках или биржах. В своей простейшей форме процесс выглядит так: трейдер покупает токен на одной платформе и практически сразу продаёт его на другой, где стоимость выше. Стоит отметить, что такой способ получения дохода практически не связан с риском.

Ещё одно большое преимущество арбитража заключается в том, что трейдеру не нужно быть профессиональным инвестором или покупать дорогостоящее оборудование. В этой статье описывается эта торговая практика, а также рассказывается про действенные методы и связки.

Dash2Trade – ещё один способ заработать на криптовалюте в 2024 году

Предварительная продажа Dash 2 Trade завершилась в 2023 году, собрав более $13 млн. Такой результат можно считать успехом, учитывая, что проект привлёк большое количество инвесторов даже в суровых условиях, которые создал «медвежий» рынок.

Dash 2 Trade (D2T) – это платформа торговой аналитики и сигналов. Крах некоторых бирж, например, FTX, вынудил трейдеров, желающих вложить средства в проекты Web3, более тщательно проводить исследования активов. Это занимает много времени и может привести к потере верного момента для инвестирования. Таким образом, в условиях растущей необходимости в должной осмотрительности у Dash 2 Trade есть все шансы стать востребованной платформой на криптовалютном рынке.

В начале января текущего года разработчики выпустили бета-версию панели. Первый раздел, который отображается пользователям, посвящён основным метрикам и данным о предпродажах.

Информация о новых проектах охватывает токеномику, сбор средств, социальные настроения, аудиты смарт-контрактов, наличие или отсутствие KYC и многое другое. Таким образом, участники рынка могут вложиться в альткоины на ранних этапах и в перспективе заработать на своих инвестициях.

Полный набор функций платформы будет включать бэк-тестирование, API для автоматической торговли, социальный трейдинг, торговые соревнования, сигналы и индикаторы. Всё это позволит инвесторам лучше разбираться в Web3 пространстве. Возможно, в будущем даже будут представлены инструменты, которые позволят проводить арбитраж криптовалют.

Dash 2 Trade работает по подписке, но есть и бесплатная версия. Однако только премиум-уровень открывает полный доступ к функциям платформы. Монета проекта D2T котируется на нескольких централизованных и децентрализованных биржах, а именно Gate.io, BitMart, LBank, HitBTC, Changelly PRO и Uniswap.

Особенности панели:

была создана в партнёрстве с компанией Learn 2 Trade, которая имеет сообщество трейдеров, насчитывающее более 70 000 человек;
благодаря системе оценки пресейлов инвесторы будут защищены от мошеннических проектов;
пользователи Dash 2 Trade могут участвовать в торговых соревнованиях и зарабатывать криптобонусы.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ DASH2TRADE

Арбитраж криптовалют – обучение и поиск рабочих связок

Сотни миллионов долларов прибыли в год могут скрываться на рынке биткоинов, считают эксперты. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Financial Analysts Journal (FAJ), биржи регулярно демонстрируют значительную разницу в стоимости на цифровые валюты. Эти отличия позволяют трейдерам покупать актив на торговой площадке, где его цена ниже, а затем одновременно продавать там, где она выше.

Это означает, что инвесторы могут получать мгновенный доход, не подвергаясь высокому риску. Такая техника торговли, известная как арбитраж криптовалют, широко распространена на крупных рынках, и ею даже часто занимаются многие финансовые учреждения.

Общий объём прибыли, потенциально возможной от арбитража на биткоин-рынках в 2017 году, составлял $377 млн, таковы оценки в исследовании FAJ. В 2018 году это число поднялось до $384 млн.

За эти годы прибыль от подобного вида заработка не снизилась, о чём рассказывает трейдер Beniduboss. В настоящее время его способ работы преимущественно основан на арбитраже, изучении инфоповодов и керри-трейде (доходность за счёт разницы в процентных ставок). Эксперт подчёркивает, что самое важное качество трейдера – это терпение, чтобы не форсировать сделки в неподходящий момент.

Итак, сколько можно заработать на арбитраже криптовалют сегодня? В среднем доход трейдера варьируется от 0,2% до 2,5% за сделку, что, если переводить в валюту, примерно означает $10-100. Учитывая, что инвестор может проводить неограниченное количество транзакций ежедневно, он потенциально может зарабатывать более тысячи долларов в день.

Однако почему цены на биржах на одни и те же активы различаются? Прежде всего следует знать, что стоимость монеты на централизованных платформах зависит от последних заявок на покупку и продажу. Другими словами, самая последняя цена, по которой трейдер покупает или продаёт цифровой актив на бирже, считается текущей и показывается в режиме реального времени. Стоимость также имеет тенденцию меняться, поскольку спрос инвесторов на токен на каждой торговой площадке немного отличается.

Децентрализованные криптовалютные биржи используют другой метод определения стоимости монет. Известная как система автоматизированного маркет-мейкера она напрямую полагается на арбитражных трейдеров. Именно благодаря их сделкам поддерживаются цены в соответствии с теми, что демонстрируются на других биржах. Проще говоря, DEX полагаются на пулы ликвидности.

Рассмотрим, как работает арбитраж криптовалют на конкретном примере. Исходя из текущих данных, на бирже YoBit торговая пара BTC/USDT оценивается в $52 001, а на платформе Bitstamp та же пара уже стоит $52 701. В этом сценарии трейдеры могут обнаружить это несоответствие и купить биткоины на YoBit и продать их на Bitstamp, чтобы получить разницу в цене в $700. Это типичный пример криптоарбитражной сделки.

Однако трейдерам необязательно искать связки вручную, есть алгоритмические торговые роботы, которые справляются с этой задачей быстрее. Арбитражные связки в криптоиндустрии – это стратегии торговли, когда инвесторы исследуют различия в ценах на одну и ту же монету на разных биржах. Существует несколько видов ботов, которые ищут выгодные сделки. Вот их основные типы и примеры работы:

для межбиржевого арбитража ориентирован на торговлю, где актив покупается на одной бирже, а продаётся на другой;
для внутрибиржевого арбитража ищут выгодные разницы внутри одной биржи. Различные торговые пары могут иметь разные цены на одной и той же платформе и меняться со временем;
треугольный предполагает торговлю между тремя разными биржами, что требует мониторинга цен и быстрого реагирования на возможности;
децентрализованный исследует арбитражные связки на DEX биржах, используя смарт-контракты и автоматизированные процессы;
статистический использует статистические модели и торговые стратегии для быстрой покупки и продажи криптовалют, часто автоматизированные;
с сигналами: некоторые боты предоставляют сигналы трейдерам о возможных арбитражных возможностях, основанных на анализе рынка и ценовых движениях.

Как правило, боты могут быть отдельными программами или установлены в сканеры арбитража криптовалют. Подобные приложения помогают трейдерам автоматизировать этот процесс. Например, новички могут воспользоваться этими 5 сканерами.

ArbitrageScanner

Портал охватывает как централизованные, так и децентрализованные биржи (в целом больше 70). Программа может обнаруживать разницу в ценах и предупреждать пользователей о том, что, например, токен в сети Arbitrum дешевле, чем на Optimism. Более того, это единственный сканер, поддерживающий межсетевой арбитраж.

Coinrule

Автоматизированная торговая платформа, с помощью которой трейдеры могут создавать или копировать различные стратегии. Это приложение имеет простой дизайн, но широкий набор инструментов для создания торговых ботов, что особенно полезно для неопытных инвесторов.

Cryptohopper

Торговый бот, разработанный на алгоритмах искусственного интеллекта и автоматизирующий арбитраж криптовалют. Для использования CryptoHopper не требуется никаких знаний программирования. Есть стратегии, которые предлагаются по умолчанию, и настраиваемые вручную. Кроме того, бот совместим со многими торговыми площадками, что упрощает трейдинг.

Cryptorank

Этот сайт показывает актуальные данные лишь зарегистрированным пользователям. Однако на портале есть отдельный раздел «Арбитраж», где демонстрируется разница в стоимости монет на различных платформах, а также выгода в процентах.

HaasOnline

Универсальный автоматизированный инструмент для торговли криптовалютами. Он имеет интуитивно понятный конструктор ботов, поэтому никаких знаний в области программирования не требуется. У трейдеров есть возможность отслеживать заранее заданные сигналы, настраивать каналы с помощью надежных фильтров или создавать собственные алгоритмы.

Криптоарбитраж через P2P

В рамках обмена криптовалют существует вариант Peer-to-Peer (P2P), или от человека к человеку. Эта система работает, позволяя трейдерам совершать сделки друг с другом на своих условиях, поэтому конечную цену инвестор может назначать сам.

Самой популярной платформой, где большинство трейдеров осуществляют P2P арбитраж, является биржа Binance. Торговый процесс на этой платформе довольно прост. Когда пользователь решает приобрести криптовалюту, Binance P2P выступает в качестве посредника, который удерживает и регулирует выплату средств до завершения транзакции. Затем покупатель отправляет деньги продавцу, используя один из предложенных способов оплаты. После завершения транзакции покупатель уведомляет продавца через платформу и ожидает поступления средств на счёт.

В зависимости от используемой биржи у трейдера может быть несколько вариантов проведения сделок на рынке P2P. Рассмотрим их на примере Binance:

внутренний арбитраж. В этом режиме инвесторы используют разницу в ценах на криптовалюту, основанную на способах оплаты и поддерживаемых валютах. Они покупают у продавца, предлагающего более низкую стоимость, а затем продают другому покупателю по более высокой. Всё это происходит внутри платформы, что позволяет избежать рисков и дополнительных расходов на перевод;
между биржей и Binance P2P. Трейдеры ищут токены с более низкими ценами на спотовом рынке Binance и продают их на Binance P2P по более высоким. Важно установить ценовые ограничения на спотовом рынке и проверить совместимость валют на обеих платформах;
межплатформенный. Подход схож с предыдущим пунктом, однако при этом учитываются различные комиссии на разных платформах, а также возможные расходы и задержки при переводе средств между биржами.

В этом контексте трейдер может выполнять многочисленные циклы покупки/продажи для получения прибыли. Приобретение криптовалюты может осуществляться различными способами, включая банковские переводы, карты, криптовалютные банкоматы и платформы онлайн-платежей. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки с точки зрения стоимости, скорости и удобства.

Чтобы добиться более высоких результатов, можно пройти обучение арбитражу криптовалют. В этом плане на сегодняшний день на рынке представлено множество курсов как платных, так и бесплатных, начиная от Udemy до специализированных школ по криптотрейдингу. Более того, существует множество блогов, где опытные трейдеры делятся своими наблюдениями и стратегиями. Каналы с полезной информацией можно найти в Telegram, в их число входят P2Pexperty и Spread Maker.

Стоит добавить, что хотя арбитражная торговля легальна в России, необходимо соблюдать правила, которые распространяются на криптооперации в целом. Во-первых, с прибыли, полученной от подобных сделок, нужно платить налоги. В случае переводов на личный счёт крупных сумм у налоговых служб могут возникнуть вопросы, а у владельца возникнуть проблемы, вплоть до блокировки карты. Согласно законам Российской Федерации, текущая налоговая ставка равна 13%.

Таким образом, как и при любом виде сделок, необходимо демонстрировать, что средства имеют законное происхождение. По этой причине, если трейдер соблюдает правила, в покупке и продаже криптовалют на разных биржах нет ничего противозаконного.

Стоит ли заниматься арбитражем криптовалют в 2024 году?

По мнению генерального директора YouHodler, и в 2024 году в блокчейн-индустрии будет много арбитражных транзакций. Он объясняет это тем, что текущая фаза рынка криптовалют является «периодом зрелости». Это означает, что на данном этапе регуляторы пытаются узнать больше о цифровых валютах и разработать структуры для поддержания здорового и устойчивого рынка.

Тем не менее из-за роста количества бирж и увеличения ликвидности на рынке арбитраж стал более сложным. Это сказывается на том, что сегодня труднее найти различия в ценах. Те, кто хочет знать, как заработать на арбитраже криптовалют, должны сначала научиться разбираться в самой индустрии цифровых валют. Вот некоторые аспекты, которые следует учитывать при рассмотрении такого способа заработка на токенах:

волатильность. Цены на активы должны подниматься и опускаться, чтобы участники торгов могли получать прибыль от сделок;
комиссии. Транзакционные издержки, такие как комиссии и спреды, повлияют на доходность. Этот факт необходимо обязательно учитывать;
скорость принятия решений. На рынках должна быть достаточная текучесть, чтобы трейдеры могли покупать и продавать, не оказывая существенного влияния на арбитражные цены криптовалюты. Если ликвидности недостаточно, инвестор не сможет совершать сделки по желаемым ценам;
саморегулируемый рынок. Стоит помнить, что индустрия цифровых валют является децентрализованной. Это означает, что стоимость активов не будет зависеть от внешних действий, а только определяться спросом и предложением на токен;
риски. Криптовалютный арбитраж – это всё равно трейдинг, поэтому он несёт в себе риски, как и все торговые стратегии. Сюда входит блокировка сделок и ощутимое изменение стоимости валюты страны.

Резюме

В заключение хочется ещё раз подчеркнуть, что арбитраж криптовалют – это инвестиционная стратегия, которая может приносить прибыль в минимальные сроки. Возможности для арбитража возникают потому, что криптовалюты волатильны, а это означает, что стоимость активов не всегда точно отражает реальность.

Однако стоит помнить, что арбитраж не для слабонервных и уж точно не для новичков. Получить как можно больше информации об этом виде трейдинга – это первое, что следует сделать перед началом такого рода операций.

Bcя инфopмaция, coдepжaщaяcя нa caйтe, публикуeтcя нa пpинципax дoбpocoвecтнocти и oбъeктивнocти иcключитeльнo c oзнaкoмитeльнoй цeлью. Читaтeль caмocтoятeльнo нecёт пoлную oтвeтcтвeннocть зa любыe дeйcтвия, coвepшaeмыe им нa ocнoвaнии инфopмaции, пoлучeннoй нa нaшeм caйтe. Этa peклaмнaя cтaтья нe являeтcя инвecтициoнным coвeтoм.