Криптоинвестор подает в суд на многомиллиардную пирамиду OneCoin, утверждая, что ее обманули. Согласно документам, поданным в окружной суд США в Нью-Йорке, Кристина Граблис была введена в заблуждение, в результате чего вложила в проект OneCoin $ 130 000. Сейчас она просит суд классифицировать ее иск на групповой.
Истец заявила, она предъявила претензию об аннулировании своих инвестиций и возврате денежных средств, а также потребовала компенсацию за моральный ущерб.
В судебном иске говорится, что мошенники поощряли всех, кто принимал участие в схеме Понци, продвигать ее среди своих друзей. Они предлагали привлекательные комиссионные и другие финансовые стимулы.
В марте ФБР арестовало предполагаемого лидера OneCoin Константина Игнатова, а его партнеров обвинили в обмане инвесторов на более чем $ 4 млрд.
OneCoin была основана в 2014 году болгарской бизнесвумен и сестрой Константина Ружей Игнатовой, которая до своего исчезновения два года назад была лидером OneCoin. С 2016 года проект стал предметом расследований в Китае и Индии, несколько регулирующих органов рекомендовали не инвестировать в проект средства.
OneCoin работает как многоуровневая маркетинговая сеть, в которой более трех миллионов участников по всему миру получили вознаграждение за покупку монет и привлечение большего количества пользователей.
Пирамида работала по всей Европе и Азии более двух лет и привлекла миллионы долларов, прежде чем регуляторы разных стран озаботились легитимностью этого бизнеса.
В 2017 году правительство Казахстана ввело ограничительные меры против компании, назвав ее мошеннической. Вывод был сделан на основе 10-кратного возврата инвестиций в течение нескольких месяцев, что является явным признаком пирамиды Понци.
Несколько месяцев спустя Игнатова была арестована в Индии вместе с еще 30 лицами, обвиненными в мошенничестве. Индийская полиция отметила, что деньги OneCoin хранились на 35 различных банковских счетах, после ареста большая часть была переведена на неизвестный адрес.
ФБР также арестовало бывшего партнера международной юридической фирмы Locke Lord Марка Скотта, которого обвинили в отмывании примерно $ 400 млн, предположительно, они принадлежали OneCoin.
Следователи полагают, что Скотт отмыл средства через хедж-фонды на Каймановых островах и отправил деньги обратно основателям схемы.
(2 оценок, среднее: 2,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
