Новости экономики

Криптовалюты осели на рынках

Китайские бизнесмены, работающие на столичных рынках «Москва», «Садовод» и «Фудсити», стали лидерами по предложению и покупке криптовалют, выяснил ЦБ. По его расчетам, оборот их операций в месяц достигает 600 млрд руб., большая часть которых идет в Китай. Решить проблему будет непросто: в России нет эффективных механизмов контроля не только за криптовалютами, но и за нелегальной рыночной торговлей, пишет Коммерсант.

ЦБ передаст правоохранительным органам сведения о теневом обращении средств на крупнейших рынках Москвы — ТК «Москва», «Садовод» и «Фудсити». Они лидеры по предложению и покупке криптовалют, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов. «Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается, видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту»,— приводит его слова РБК. По расчетам господина Полупанова, розничный оборот торговли на рынках составляет около 600 млрд руб. в месяц, 90% производителей и продавцов — выходцы из Китая.

ТК «Москва» (175 тыс. кв. м в Люблино), рынок «Садовод» (60 га на Рязанском проспекте), комплекс «Фудсити» (91 га на Калужском шоссе) — крупнейшие центры оптово-розничной торговли Москвы. Их основным собственником считаются структуры компании «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Связаться с ними не удалось. Согласно Forbes, «Киевская площадь» входит в число крупнейших частных компаний России, в 2017 году ее выручка была 85 млрд руб.

Массовое использование криптовалюты для вывода средств — не новость для финансового сообщества. В середине марта проблему активно обсуждали пользователи российского сегмента Facebook. Управляющий партнер The Token Fund Владимир Смеркис отмечает, что схема набрала популярность в последний год, сделав работающих в России китайцев крупнейшими покупателями криптовалюты.

«Это быстрый, безбарьерный и недорогой способ трансграничного перевода средств»,— объясняет он. Проблема волатильности криптовалют, по словам господина Смеркиса, легко обходится за счет оперативности трансакций: «Например, в России торговец покупает биткойн, который переводит своему поставщику в Китай, который тут же покупает USDT — аналог доллара».

В ЦБ не уточнили, в какие именно правоохранительные органы будут обращаться. В МВД России не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”. Источник в ведомстве сообщил, что вопросом серьезно занимается региональное управление по экономической безопасности полиции. В ГСУ СКР по Москве также не смогли оперативно предоставить информацию, возбуждены ли уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов по описанной ситуации.

telega

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.

Оставить свое мнение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подробнее в Новости экономики
stellar
О криптовалюте Stellar (XLM)

С чего всё начиналось При рассмотрении истории создания Stellar нельзя обойти стороной тот факт, что ключом к созданию проекта послужила...

Закрыть