Биржа KuCoin заплатит штраф в размере $500,000 за работу без лицензии в США

Материнская компания KuCoin Peken Global Limited согласилась выплатить гражданский штраф в размере $500,000, чтобы урегулировать претензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. В обмен на это регулятор не будет требовать от компании вернуть прибыль, полученную с июля 2019 года по июнь 2023 года.

Штраф в $500,000 также учитывает ранее выплаченный штраф на $300 млн по другому делу, которое было возбуждено Министерством юстиции США за ведение бизнеса по переводу денег без лицензии.

Так завершилось разбирательство, которое длилось с марта 2024 года. Тогда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала на KuCoin в суд за использование незарегистрированной платформы и отсутствие надлежащего контроля со стороны регулирующих органов. Впоследствии, в конце марта 2024 года, ведомство опубликовало заявление, в котором говорилось, что оно «намерено добиться суровых наказаний и бессрочных запретов в отношении компаний, связанных с деятельностью биржи».

В Комиссии заявили, что биржа не соблюдала принцип «знай своего клиента», не проверяла должным образом личность пользователей, а также действовала как незарегистрированный продавец фьючерсов или иностранная торговая площадка без необходимых юридических разрешений для обслуживания клиентов из США.

Недавно KuCoin столкнулась с похожими претензиями и со стороны Управления по регулированию виртуальных активов Дубая.