Власти Литвы выступили с инициативой о том, чтобы детали криптовалютных транзакций обрабатывались местными операторами. Цель этого предложения – убедиться, что цифровые активы не используются для отмывания денег.
В среду 12 июня Кабинет министров Литвы одобрил поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, подготовленные Министерством финансов.
Закон охватывает пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5) и рекомендации Международной организации по борьбе с отмыванием денег, которая была утверждена в прошлом году. Новые поправки перемещают компании, занимающиеся криптовалютным бизнесом, в рамки действия закона.
Отныне операторы криптодепозитов и криптовалютных платформ должны будут соблюдать все положения вышеуказанного закона, сообщает местное СМИ Delfi.
Таким образом деятельность индустрии криптовалют страны изменилась. Фактически криптостартапы попадают в положение традиционных финансовых компаний, в результате чего столкнутся с такими же строгими требованиями для борьбы с отмыванием денег.
Согласно новым правилам, все провайдеры услуг по обмену криптовалют должны зарегистрироваться в Центре регистрации. В противном случае они будут считаться вне закона и могут быть подвергнуты штрафам и судебным процессам.
Кроме того, если сумма транзакции превысит € 1000, они должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать о крупных финансовых операциях свыше € 15 000 в Центр по расследованию финансовых преступлений (FCIC).
Примечательно, что эти требования применяются не только к криптофиатным сделкам, но и с участием исключительно цифровых активов.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
