Малайзия вводит обязательную верификацию пользователей криптобирж

Со вчерашнего дня в Малайзии вступили в силу новые законодательные нормы в отношении клиентов криптовалютных бирж. Согласно новым правилам, все пользователи должны пройти систему идентификации личности. Об этом пишет Coindesk.

Такие меры со стороны центрального банка преследуют две основные цели: «противодействие отмыванию денег и борьба с финансированием терроризма».

В опубликованном вчера документе сообщается, что новые правила будут распространять свое действие как на сервисы, обменивающие фиатные деньги на криптовалюты, так и на компании, предоставляющие только крипто-услуги.

По своей сути такие нормы направлены на то, чтобы криптовалютные биржи более тщательно проверяли информацию о своих пользователях. Таким образом, в документе говорится следующее:

«Все финансовые учреждения, попадающие по статью нового законодательства в области криптовалют, обязаны проводить тщательную проверку своих клиентов при любом использовании сервиса. Также необходимо уделить особое внимание борьбе с отмыванием денег, а также финансированием терроризма посредством криптобирж».

Для идентификации личности пользователям необходимо будет предоставить следующую информацию: полное имя клиента, адрес и дата рождения, а также данные о том, для чего планируется совершать крипто-транзакции.

Однако центральный банк подметил, что релиз новых правил для криптобирж не является подтверждением одобрения криптовалютной отрасли со стороны государственных структур Малайзии.

При этом банк сделал следующее заявление:

«Всем инвесторам и членам криптовалютного сообщества следует самостоятельно оценивать риски, связанные с торговлей цифровыми валютами».