Россия

Миллионы Tether курсируют из России в Китай

Начальник внебиржевой торговой платформы (OTC), пожелавший остаться анонимным, рассказал, что его бизнес идёт довольно оживлённо, пишет Coindesk.

И все благодаря постоянному потоку китайских торговцев, которые ежедневно приходят с тяжелыми сумками наличных. Ежедневно через площадку внебиржевой торговли приобретается криптовалюта на сумму около $ 3 млн.

Разумеется, большая часть этих средств идёт в Китай. Пожалуй, самое удивительное, в этом процессе – выбор криптовалюты.

Только 20% торгов приходится на биткоин, главную криптовалюту с самой большой рыночной капитализацией. Остальные 80% приходятся на привязанный к доллару США токен USDT.

Известное приложение Tether позволяет криптотрейдерам быстро перемещать деньги между биржами, чтобы воспользоваться арбитражными возможностями. По мнению нескольких московских внебиржевых трейдеров, у USDT есть, по крайней мере, один реальный пример использования – перевод денег местным китайским импортерам.

По их словам, общий объем покупки USDT китайскими компаниями может достигать от $ 10 до $ 30 млн в день.

«В Москве накапливается большое количество средств, которые нуждаются в переправке в Китай», – прокомментировала глава отдела внебиржевых торгов в Huobi Russia Майя Шахназарова, который также обслуживает крупных клиентов сингапурской биржи Huobi Global.

Процесс довольно простой.

«Клиент приходит с наличными, когда мы договариваемся о цене, то регистрируем цену на биржах, затем мы заключаем сделку, – добавила Шахназарова. – Клиент передает наличные деньги и адрес кошелька, продавец отправляет USDT на кошелек».

Почему Tether? Он обладает некоторыми преимуществами криптовалют – не имеет ограничений по тому, сколько денег можно отправить и куда, лишён волатильности, которая делает большинство монет непригодными для ежедневного перемещения миллионов через границу.

Несмотря на судебные разбирательства в рамках исков со стороны Генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) против компании-эмитента Tether, стейблкоин по-прежнему торгуется около $ 1.

Покупки с привязкой к рублю часто происходят в офисах, подобных Huobi, в районе небоскребов Москва-сити.

«В Москве много внебиржевых торговых точек, множество офисов в каждом здании, и объемы по ним могут достигать нескольких десятков миллионов долларов в день. Все оплачивается наличными», – рассказала Шахназарова.

До медвежьего рынка 2018 года китайские импортеры отдавали предпочтение биткоину, сообщил другой внебиржевой дилер Роман Добрынин. Поскольку цена постоянно росла, продавцы и посредники, помогающие им купить криптовалюту, могли на этом заработать дополнительные деньги.

Однако с начала 2018 года надеяться, что на момент перевода биткоин будет стоить столько же, стало слишком рискованным.

«Поскольку цена снижалась, использование Tether стало более удобным, – заметил Добрынин. – Китай полностью зависит от USDT, они ему очень доверяют, плюс он очень ликвидный».

Почти у любой из таких компаний нет отбоя от клиентов, они находят их через своих знакомых, связываясь через Telegram.

Чтобы купить или продать USDT за доллары у самого Tether, трейдер должен пройти проверку в рамках процесса «знай своего клиента» (KYC). Однако, поскольку токен работает поверх общедоступных сетей блокчейнов (биткоин, Ethereum и Tron), любой может получить или отправить его, причём вторичные сделки не ограничены.

В Китае торговцы могут с лёгкостью обменять USDT на фиатные валюты, хотя Народный банк Китая запретил крипто/фиатную спотовую торговлю в сентябре 2017 года, вынудив биржи начать работу за пределами страны.

Тем не менее китайские трейдеры, которым необходимо обменять криптовалюты на китайский юань, по-прежнему могут обратиться к внебиржевым маркет-мейкерам, например, зарегистрированным на биржах Huobi и OKEx. Там они находят покупателей и отправляют им криптовалюты после получения банковского перевода через банк AliPay или WeChat Pay.

Споры об обеспечении Tether долларами США в соотношении 1:1 ведутся давно, сейчас по этому поводу ведётся судебное разбирательство, инициированное прокурором штата Нью-Йорк.

Однако это совершенно не беспокоит московских трейдеров или их китайских клиентов.

«На самом деле это никого не волнует, есть ли такое обеспечение или нет, – отметил главный операционный директор московской биржи криптовалютных деривативов Xena Константин Плавник. – Уверенность в платежеспособности Tether – своего рода привычка и удобство. Рынок нуждается в Tether, поэтому ему доверяют».

Внебиржевые трейдеры отмечают, что дневной объем USDT превышает его оборотное предложение в несколько раз, что указывает на то, что в течение дня токен обращается по несколько раз. Например, по данным CoinMarketCap, 29 июля 24-часовой объем USDT был зафиксирован на уровне $ 17,5 млрд, а общий объем поставок составил около $ 4 млрд.

Оборот Tether происходит быстро, поэтому для торговцев, использующих токен для денежных переводов, имеет значение в течение одного дня. Крупные партии USDT переводятся в Китай за одну ночь, затем токен обмениваются на юани.

Китайское правительство ведёт строгий контроль за капиталом, ограничивая количество иностранной валюты, которую можно купить или продать, до $ 50 000 в год (на гражданина). Можно подать заявку на дополнительную квоту, но так или иначе количество валюты, которую они могут покупать и продавать, будет ограничено. В этой ситуации отдельные китайцы решили использовать криптовалюту для перемещения денег через границу, сообщал Bloomberg в 2017 году.

Тот факт, что китайские торговцы, поставляющие дешевые товары в московские торговые центры и рынки, используют криптовалюту для перемещения денег, был почти официально признан российскими властями в прошлом году.

На несколько таких крупных рыночных комплексов Москвы приходится около $ 9,5 млрд нерегулируемого денежного потока в месяц. Они расположены на окраине Москвы и представляют собой скорее огромные склады, где преимущественно за наличные продаётся дешёвая одежда.

Согласно материалу, опубликованному в марте 2019 года в «Новой газете», наличные могут обмениваться на криптовалюты и отправляться в Гонконг в отеле «Дружба», расположенном рядом с одним из таких торговых центров «Москва».

В «Новой газете» подсчитали, что оборот оптовых офисов «Дружбы» могут приносить в день от $ 10 до $ 12 млн.

На короткое время операции были прекращены после того, как в марте этого года полиция совершила налет на отель и соответствующие торговые центры.

Сейчас в этих торговых центрах по-прежнему функционируют небольшие криптостолы, хотя, вероятно, они не обеспечивают объемы, необходимые торговцам.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

Оставить свое мнение

Подробнее в Россия
YAndeks.Dengi-Qiwi
Пользователи QIWI, «Яндекс.Деньги» должны идентифицировать личность

26 июля Совет Федерации одобрил положения в которых содержатся поправки в закон о национальной платежной системе и теперь пользователи QIWI,...

Закрыть