Мир ICO полон дампов и пампов – не станьте жертвой

В сообществе блокчейна появилась тревожная тенденция: по всему миру мы видим, как блокчейн «стартапы» мошенничают с инвестициями, заручившись поддержкой людей с громким именем.

Это не совсем пирамида, я назову это «круговой схемой». Главное тут – собрать группу неопытных инвесторов, заманив из «лидером мнений». Причем этот лидер мнений сам может быть мошенником, хотяв большинстве случаев это все-таки авторитетный в своих кругах специалист или известный в социальных сетях блогер. Учитывая, насколько рынок криптовалюты не отрегулирован, это похоже на Эльдорадо для мошенников. Они, или их наемный советник накачивают монету или ICO после того, как сами заняли весомую позицию в этих инвестициях. Они создают маркетинговый шум, который затягивает как можно больше «планктона» – тех, кто не знает, что неизбежный дамп совсем близко. Затем они выводят деньги.

Я знаю, о чем говорю, потому что, будучи известной персоной в мире блокчейна, мне несколько раз предлагали хорошие деньги за рекламу сомнительных проектов. Сначала такие обращения были редкими, но после того, как рынок ICO разогрелся, число мошенников, обращающихся ко мне и моим сторонникам, в разы увеличилось. Теперь мы получаем предложения почти каждый день. Мы работаем в Сингапуре, но предложения сыпятся со всего мира.

Давайте опишем здесь сценарий таких ICO. Однажды друг познакомит вас с последними и величайшими «инвестициями». Вы изучаете проект, читаете о нем, и все выглядит законным. Монета представлена на сайте www.coinmarketcap.com, а ICO указан на тематических сайтах. Даже YouTubers говорят о проекте в позитивном ключе. Поэтому вы решаетесь инвестировать. Похоже, вы оказались в нужном месте в нужное время.

Стоимость токена растет, и когда вы думаете о продаже, цена падает. Вы звоните своему другу, а он говорит вам, что уже получил прибыль, вы же должны просто подождать. Вы ждете, надеясь, что цена снова повысится. Но этого никогда не произойдет. В конце концов в панике вы продаете токены, понеся большие потери. Вы успокаиваете себя мыслей о том, что по крайней мене это не скам. Это была законная инвестиция, верно?!

Действительно так? На момент написания этого сообщения в августе 2017 года этот тип мошенничества не является незаконным, хотя и происходит каждый день. В децентрализованном мире блокчейна и криптовалюты, у меня нет уверенности, что вы можете урегулировать такие действия. Вот почему важно знать, что это распространенная практика, а не размышления одного человека.

Вот еще несколько примеров:

Бесполезный ICO, у которого есть поддержка известного публичного человека. Чаще всего люди не знают, каковы истинные мотивы этого человека. Действительно ли он верит в компанию или заботится о своей 90-процентной скидке, которая в течение нескольких недель принесет ему миллионы?
YouTubers, подкасты и блоггеры (да, я призываю вас!), которые открывают свои каналы, публикуют по-настоящему интересный контент, но затем скатываются к рекламе самых разных проектов.
«Советники», которые как бы вовлечены в проект и отзываются о нем очень позитивно.

Вот типы предложений, которые делали мне лично:

До начала продажи токенов мы получили несколько предложений от крупных инвесторов, которые предложили войти в проект с очень большим дисконтом, чтобы прокачать наш ICO. Мы отказались. Но раз эти предложения поступили нам, они наверняка были сделаны и другим компаниям, запускающим продажу токенов. И если они не так уверены в своем проекте, как мы, они примут это предложение. В следующий раз прежде чем купиться на громкое имя, подумайте о сделке, которая может стоять за его участием.
Поскольку у меня много подписчиков, мне регулярно предлагают 5- (иногда 6-) цифры в долларах или двойные токены за положительный отзыв о сервисе. Мой помощник знает, как отклонять эти предложения. Но, опять же, если эти предложения поступают мне, они поступят многим другим, некоторые из которых не смогут отказаться. Поэтому, когда влиятельный агент YouTuber или блогер из соцсетей положительно или отрицательно отзывается о продукте или услуге, подумайте о возможном контексте.
Меня приглашают на мероприятия, где все оплачено, для того, чтобы обмануть участников каким-то предложением или продуктом. Я всегда изучаю мероприятие, прежде чем согласиться поприсутствовать, но полагаю, что мне все так щепетильны.
Я получаю 1% акций только за представление на чьем-либо сайте. Сложно ли это для меня? Нискольно, 0 затраченных минут. Легкие деньги, не так ли? Но это тяжелый момент для вашей репутации.

Все это примеры круговых схем. Вместо прибыли сверху вниз, как например, в пирамиде Ponzi, мы видим внутреннюю схему: чем ближе вы к центру «пампа», тем вероятнее, что вы сможете выйти до дампа. Люди любят пирамиды, потому что убеждены, что смогут заработать. Их приглашают в группы Telegram, где монеты «накачиваются». Они считают, что что-то узнали первыми, но они уже потеряли. Мошенники уже дампят.

Можно ли сказать, что эта информация новая для блокчейн сообщества? Точно нет! Большинство все знают, но как и в любой пирамиде надеются быстро разбогатеть без особых усилий. Жадность туманит рассудок, мешая рассуждать нерационально. Я и сам так думал, поэтому могу уверенно говорить за вас :-).

Но для тех, кто не знал об этих мошеннических схемах, надеюсь, мой рассказ поможет понять, что происходит за кулисами. Обратите внимание, если инвестор или советник «пампят» монету. Будьте осторожны, когда YouTuber или блоггер чрезмерно позитивно отзывается о компании. Не дайте группам пампов и дампов убедить вас в том, что вы находитесь в центре круговой схемы.

Вот несколько инструкций, следуя которым можно выявить мошенников:

Проверьте финансовый фундамент монеты или токена.
Спросите себя, оригинальна ли идея компании.
Кто является учредителями / создателями? Кто входит в команду?
Люди, «накачивающие» монеты, раньше уже были связаны с пампами?
Закономерно ли повышение цены?
Каковы мотивы положительных отзывов о монете?

Регуляторы будут появляться, но очень медленно. Однако мы, как сообщество, сплотившись, тоже можем выработать правильное решение.

Распространите это сообщение, что увеличить число подкованных инвесторов. В конце концов это заставит нашу криптовалютную экосистему расти и развиваться.

Источник: venturebeat.com

Подписывайтесь на наши новости в Telegram