Мнение эксперта

Н.Рубини обвинил BitMEX в незаконной деятельности

Всё, что когда-либо было создано человеком, от открытия огня первыми людьми до изобретения атомной бомбы, имеет две стороны. И биткоин не исключение. У криптовалют также есть своя светлая и тёмная сторона. Очевидно, дискуссии по этому поводу прекратятся тогда,  когда демократы и республиканцы придут к взаимопониманию.

Недовольный «Путаницей в Тайбэе» Нуриэль Рубини, также известный как Доктор Дум, написал статью, в которой объясняет свою точку зрения относительно криптовалютной экосистемы и её игроков, включая BitMEX. По его мнению, большая часть криптовалютной экосистемы работает за рамками официального финансового надзора, способствуя «криминальной деятельности», такой как отмывание денег, дезинформация, фальсификация торговых объёмов, манипуляция рынком.

Рубини уверен, что BitMEX является одной из тех бирж, которые активно используются для ежедневного отмывания денег:

«Инсайдеры из BitMEX сообщили мне, что эта криптовалютная биржа ежедневно используется для массового отмывания денег террористами и другими преступниками из России, Ирана и прочих стран. При этом биржа не предпринимает никаких действий, чтобы остановить это, поскольку получает прибыль от сделок».

В дополнение к своим словам Рубини обратил внимание на то, что BitMEX также извлекает выгоду от опережающих сделок своих клиентов.

«Мы точно знаем, что BitMEX нарушает правила AML/KYC. Хотя представители биржи уверяют, что не обслуживают клиентов из США и Великобритании, их метод «проверки» гражданства заключается в простейшем анализе IP-адреса пользователя, который можно скрыть с помощью стандартного VPN-приложения.

Отсутствие должной осмотрительности представляет собой грубое нарушение закона и закона о ценных бумагах. Хейс цинично предлагал подать на него в суд, зная что действует в оффшорной зоне Сейшельских островов».

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

Подробнее в Мнение эксперта
Bitcoin
“BTC не установит новые минимумы”

Биткоин находится в фазе мощной коррекции, в результате которой цена на криптовалюту снизилась до $ 9 400. Аналитики сходятся во...

Закрыть