В августе МВД России Самарской области возбудило восемь уголовных дел по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»).
Финико стала одной из крупнейших схем Понци с использованием криптовалют. 20 августа полиция г. Москвы арестовала её основателя Кирилла Доронина и его ближайших соратников двух вице-президентов Ильгиза Шакирова и Дину Габдуллину, а также так называемую «10-ю звезду» Лилию Нуриеву.
Международные ордера на арест выданы и на трёх других соратников Доронина, а именно Зигмунта Зыгмунтовича, Марата Сабирова и Эдуарда Сабирова, которым удалось скрыться до начала расследования.
Следственные подразделения территориальных органов МВД России преследуют и других организаторов аферы, в частности, в Самарской области.
Как написано на сайте Главного управления МВД России по Самарской области, восемь сотрудников инвестиционной компании «Финико», которые в период с июля 2020 года по июль 2021 года обналичили более 6 миллионов рублей ($ 83 000), обманом и обещанием больших прибылей убедили жителей Самарской области вложить средства в «автоматизированную систему получения прибыли».
Территориальное управление внутренних дел МВД открыло телефон горячей линии, чтобы пострадавшие из других регионов могли сообщить о своих потерях.
На сегодняшний день обмануто не менее 3300 человек не только в России, но и других странах бывшего Советского Союза – Украине, Казахстане и Киргизии.
Общие потери оцениваются примерно в 1 миллиард рублей, что составляет почти $ 14 млн, хотя по некоторым оценкам реальная сумма может превысить $ 4 млрд.
Согласно отчёту Chainalysis, с декабря 2018 года «Финико» получила более $ 1,5 млрд в BTC, то есть задолго до июля 2020 года, когда правоохранительные органы начали расследование по статье мошенничество.
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
Василий
Я cчитaю, чтo пpaвильнo иx пocaдили. Oни нeчecтным oбpaзoм получили эти деньги, a мoгли бы вмecтo этoгo вклaдывaтьcя в кpиптoвaлюту
Валерий Смаль
С этим не возможно не согласиться, как говорил Глеб Жиглов -“Вор должен сидеть в тюрьме”. Вот бы их “крышу” еще туда бы отправить.
Екатерина
Отличная работа слeдcтвeнныe пoдpaздeлeния тeppитopиaльныx opгaнoв MBД Poccии,особенно в Самарской области.Преступники должны сидеть в семье,а не наживаться на других…
Виктория
Полностью соглашусь с комментаторами. Работники МВД молодцы, раз поймали таких преступников, которые обманывали простой народ…
Валерий Смаль
Жаль, что люди не повышают свой уровень финансовой грамотности и их нужно спасать.
Татьяна Лаптева
Я в этом ничего не понимаю, считаю, всё, что приносит проблемы, криминал, всё плохое для страны и людей должно быть наказано.