Россия: биткоин и политика

На 8 сотрудников компании “Финико” возбуждены уголовные дела

В августе МВД России Самарской области возбудило восемь уголовных дел по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»).

Финико стала одной из крупнейших схем Понци с использованием криптовалют. 20 августа полиция г. Москвы арестовала её основателя Кирилла Доронина и его ближайших соратников двух вице-президентов Ильгиза Шакирова и Дину Габдуллину, а также так называемую «10-ю звезду» Лилию Нуриеву.

Международные ордера на арест выданы и на трёх других соратников Доронина, а именно Зигмунта Зыгмунтовича, Марата Сабирова и Эдуарда Сабирова, которым удалось скрыться до начала расследования.

Следственные подразделения территориальных органов МВД России преследуют и других организаторов аферы, в частности, в Самарской области.

Как написано на сайте Главного управления МВД России по Самарской области, восемь сотрудников инвестиционной компании «Финико», которые в период с июля 2020 года по июль 2021 года обналичили более 6 миллионов рублей ($ 83 000), обманом и обещанием больших прибылей убедили жителей Самарской области вложить средства в «автоматизированную систему получения прибыли».

Территориальное управление внутренних дел МВД открыло телефон горячей линии, чтобы пострадавшие из других регионов могли сообщить о своих потерях.

На сегодняшний день обмануто не менее 3300 человек не только в России, но и других странах бывшего Советского Союза – Украине, Казахстане и Киргизии.

Общие потери оцениваются примерно в 1 миллиард рублей, что составляет почти $ 14 млн, хотя по некоторым оценкам реальная сумма может превысить $ 4 млрд.

Согласно отчёту Chainalysis, с декабря 2018 года «Финико» получила более $ 1,5 млрд в BTC, то есть задолго до июля 2020 года, когда правоохранительные органы начали расследование по статье мошенничество.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (3 оценок, среднее: 4,67 из 5)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.

  1. Василий

    30.09.2021

    Я cчитaю, чтo пpaвильнo иx пocaдили. Oни нeчecтным oбpaзoм получили эти деньги, a мoгли бы вмecтo этoгo вклaдывaтьcя в кpиптoвaлюту

    • Валерий Смаль

      30.09.2021

      С этим не возможно не согласиться, как говорил Глеб Жиглов -“Вор должен сидеть в тюрьме”. Вот бы их “крышу” еще туда бы отправить.

  2. Екатерина

    30.09.2021

    Отличная работа слeдcтвeнныe пoдpaздeлeния тeppитopиaльныx opгaнoв MBД Poccии,особенно в Самарской области.Преступники должны сидеть в семье,а не наживаться на других…

  3. Виктория

    30.09.2021

    Полностью соглашусь с комментаторами. Работники МВД молодцы, раз поймали таких преступников, которые обманывали простой народ…

    • Валерий Смаль

      30.09.2021

      Жаль, что люди не повышают свой уровень финансовой грамотности и их нужно спасать.

Оставить свое мнение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *