На 8 сотрудников компании “Финико” возбуждены уголовные дела

В августе МВД России Самарской области возбудило восемь уголовных дел по фактам противоправной деятельности сотрудников инвестиционной компании «Finiko» («Финико»).

Финико стала одной из крупнейших схем Понци с использованием криптовалют. 20 августа полиция г. Москвы арестовала её основателя Кирилла Доронина и его ближайших соратников двух вице-президентов Ильгиза Шакирова и Дину Габдуллину, а также так называемую «10-ю звезду» Лилию Нуриеву.

Международные ордера на арест выданы и на трёх других соратников Доронина, а именно Зигмунта Зыгмунтовича, Марата Сабирова и Эдуарда Сабирова, которым удалось скрыться до начала расследования.

Следственные подразделения территориальных органов МВД России преследуют и других организаторов аферы, в частности, в Самарской области.

Как написано на сайте Главного управления МВД России по Самарской области, восемь сотрудников инвестиционной компании «Финико», которые в период с июля 2020 года по июль 2021 года обналичили более 6 миллионов рублей ($ 83 000), обманом и обещанием больших прибылей убедили жителей Самарской области вложить средства в «автоматизированную систему получения прибыли».

Территориальное управление внутренних дел МВД открыло телефон горячей линии, чтобы пострадавшие из других регионов могли сообщить о своих потерях.

На сегодняшний день обмануто не менее 3300 человек не только в России, но и других странах бывшего Советского Союза – Украине, Казахстане и Киргизии.

Общие потери оцениваются примерно в 1 миллиард рублей, что составляет почти $ 14 млн, хотя по некоторым оценкам реальная сумма может превысить $ 4 млрд.

Согласно отчёту Chainalysis, с декабря 2018 года «Финико» получила более $ 1,5 млрд в BTC, то есть задолго до июля 2020 года, когда правоохранительные органы начали расследование по статье мошенничество.