Сегодня один из основателей и мажоритарный владелец криптовалютной биржи Bitzlato Анатолий Легкодымов предстал перед федеральным судом Нью-Йорка. До суда он будет содержаться под стражей без возможности выхода под залог, так как обвиняется в отмывании через платформу миллионов, полученных преступным путём.
Гражданин России, проживающий в Китае, был задержан сотрудниками ФБР в Майами 17 января по обвинению в незаконном переводе денег. Подсудимого также обвинили в управлении зарегистрированной в Гонконге биржей, которая не реализовала меры по борьбе с отмыванием денег и обработала средства преступников на сумму более $ 700 млн.
Власти США утверждают, что деньги связаны с различными преступными субъектами, включая кибервымогателей и торговцев наркотиками. В числе их клиентов был крупнейший рынок даркнета Hydra, который был закрыт в апреле, а также крупнейшая российская криптопирамида Finiko.
В конце января ещё четыре члена команды Bitzlato, в том числе трое руководителей, были арестованы в Европе, а другой соучредитель организации Антон Шкуренко был ненадолго задержан российской полицией, допрошен и отпущен.
Шкуренко не раз отмечал, что Bitzlato планирует переехать в Россию и возобновить деятельность. Несмотря на то, что французские правоохранительные органы заблокировали горячий кошелёк платформы, он пообещал частично восстановить вывод средств.
В начале марта в Telegram-канале биржа объявила, что начинает обрабатывать выводы средств клиентов после месяца простоя.
(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
