После того, как американские власти обвинили криптобиржу KuCoin и её учредителей в отмывании денег, торговая платформа зарегистрировала существенный отток средств.
В обвинении указано, что площадка допустили нарушение «Закона о банковской тайне путём умышленного невыполнения программы по борьбе с отмыванием денег (AML)», а также в отмывании денег и финансировании терроризма, несоблюдении разумных процедур проверки личности клиентов и отказа от подачи каких-либо отчётов о подозрительной деятельности».
Прокурор США в Южном округе Нью-Йорка Дэмиан Уильямс заявил, что выдвинутое обвинение должно стать сигналом для аналогичных торговых платформ:
Криптовалютные биржи, такие как KuCoin, не могут иметь две стороны. Сегодняшнее обвинение должно послать чёткий сигнал другим криптобиржам: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам США, простым и понятным.
Как сообщается в аккаунте платформы анализа блокчейнов Spot On Chain в запрещённой соцсети X, в результате обеспокоенные пользователи вывели с KuCoin цифровые активы на сумму более $500 млн.
Возможно, такая нагрузка привела к кратковременным сбоям, с которыми столкнулись отдельные пользователи. Однако в Spot On Chain подтвердили, что довольно быстро проблема была устранена, а вывод средств заработал корректно.
Так или иначе эмоциональный всплеск клиентов лишил KuCoin 274 миллионов Tether USD (USDT), 15 500 Ethereum (ETH), 50 миллионов Ondo (ONDO), 12 миллионов Fetch.ai (FET) и 95,38 миллиона GamerCoin (GHX).
С такой ситуацией неоднократно сталкивалась криптобиржа Binance, однако всякий раз большие оттоки средств через пару дней компенсировались большими притоками.
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
