Просочившийся в интернет отчет акционерам вызывает новое беспокойство по Bitfinex

В последние дни внимание криптосообщества было обращено на Bitfinex, на прошлой неделе произошли необъяснимые закрытия стоп-лоссов пользователей, потом биржа подверглась DDoS атаке. Теперь всплыл ежеквартальный отчет для акционеров компании, который свидетельствуя о том, что Bitfinex является одним из основных покупателей USDT от Tether. Об этом сообщает Bitcoin.com.

В отчёте Bitfinex сообщает:

«Начиная с апреля абсолютное большинство Tether было выпущено через Bitfinex. Поскольку Bitfinex и Tether имеют общее начало и совместно обслуживаются в банке, ограничения по времени и объёму денежных транзакций между этими компаниями отсутствуют, даже если входящие и исходящие переводы для их клиентов ограничены. Bitfinex держит большую часть остатков по долларовым счетам своих клиентов на долларовых банковских счетах. Как правило, для выплаты клиентам Bitfinex держит менее 20 млн Tether. Если остаток по этому счёт приближается к нулю, Bitfinex переводит деньги (обычно $20 млн) с банковского счёта Bitfinex на банковский счёт Tether в том же банке, чтобы купить дополнительные Tether у Tether Limited. Когда это происходит, деньги зачисляются (или списываются) со счёта Bitfinex и списываются (или зачисляются) на счёт Tether».

В отчете утверждается, что причиной «продолжающегося создания Tethers является […] спрос со стороны верифицированных клиентов», и добавляется, что «Bitfinex просто выступает в роли агрегатора потребностей клиентов для массового создания и приобретения Tethers». В отчете утверждается, что создание USDT “не имеет ничего общего с рынком кредитования долларов США“, – ссылаясь на предположение, что многие из недавно выпущенных Tethers были использованы для финансирования маржинальной торговли на бирже.

В связи с последними событиями пользователи Bitcointalk подняли тему, созданную ещё в 2014 году. В ней Джанкарло Девасини, которого многие считают финансовым директором Bitfinex, называет недовольного клиента «тупым ублюдком» и публикует детали его счёта. В той же теме Девасини отвечает на вопрос пользователя, интересующегося, занимается ли Bitfinex разработкой бота, который поднимет курс биткоина до 10 000.

«Как раз работаем над этим», – пишет Девасини.