Новости криптобирж

Разбирательство с Bitfinex и Tether продолжается

После расследования, начатого в отношении Bitfinex и Tether в апреле прошлого года, офис Генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) подал наряду с другими 28 документами Правовой Меморандум, который также будет использован в качестве доказательств в Верховном суде Нью-Йорка.

NYAG представила новые доказательства того, что хорошо известная всем биржа Bitfinex позволила пользователям Нью-Йорка торговать криптовалютами дольше, чем было постановлено ранее.

Документы от NYAG подчеркивает взаимодействие между жителями Нью-Йорка и биржей Bitfinex, а также между стейблкоином Tether. Каждый документ подкреплен документальными свидетельствами.

Также NYAG предоставил доказательства того, что у Bitfinex было два банковских счета в Signature Bank и Noble Bank. Также фигурировало третье финансовое учреждение, базирующееся в Нью-Йорке, которое использовалось для перевода денег клиентам платформ Bitfinex и Tether.

«Респонденты неоднократно использовали нью-йоркские компании для достижения своих бизнес-целей, в том числе для работы на торговой платформе Bitfinex и обналичивания Tether.

Только в 2019 году респонденты открыли торговый счёт как минимум в одной из нью-йоркских криптовалютных компаний».

В Правовом Меморандуме NYAG учитывается недавний выпуск токена LEO компанией Bitfinex, который предположительно связан с обстоятельствами расследования.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Автор, которого влечёт всё новое и неизведанное. Верит, что знания – лучшее оружие. Пишет о криптовалютах и блокчейне, стараясь продвигать идеи криптоэнтузиастов.

Подробнее в Новости криптобирж
Coinmarketcap
Coinmarketcap создаёт новый продукт

Сообщается, что платформа для анализа цифровых валют Crypto Briefing объединяется с криптовалютным агрегатором Альянсом по учету и прозрачности данных (DATA)...

Закрыть