Штраф на $ 1,9 млн по иску CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продолжает предпринимать усилия, чтобы вытеснить недобросовестных участников за пределы крипто-пространства.

В понедельник CFTC объявила, что по итогам последнего судебного разбирательства ответчик The Entrepreneurs Headquarters (TEH) должен выплатить штрафы и компенсации на сумму более $ 1,9 млн.

Компания обвинялась в мошеннической деятельности, в рамках которой владельцев биткоинов убеждали в том, что их средства будут инвестироваться в финансовые инструменты, в том числе бинарные опционы. CFTC удалось установить, что средства инвесторов были присвоены незаконно.

Прежде всего директор TEH Диллон Майкл Дин не зарегистрировал свое предприятие в качестве Оператора товарного пула (CPO) ни с помощью CFTC, ни как лицо, ассоциированное с CPO, между тем это предусмотрено правилами.

Мошенническая деятельность TEH продолжалась с апреля 2017 года по 18 января 2018 года. За это время Дину удалось получить почти $ 600 000 в биткоинах от 127 инвесторов.

«Ответчики обещали конвертировать полученные биткоины в фиатную валюту, а затем инвестировать от лица своих клиентов в объединенный инвестиционный инструмент для торговли биржевыми контрактами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже», — заявили в CFTC.

В действительности «заявления о торговой экспертизе и заверения в огромной прибыли» были ложными, биткоины не конвертировались в валюту, которая не инвестировалась в бинарные опционы.

Кроме того, у генерального директора проекта не было достаточных знаний в торговле опционами, а компания уже обвинялась в недобросовестной торговле.