Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продолжает предпринимать усилия, чтобы вытеснить недобросовестных участников за пределы крипто-пространства.
В понедельник CFTC объявила, что по итогам последнего судебного разбирательства ответчик The Entrepreneurs Headquarters (TEH) должен выплатить штрафы и компенсации на сумму более $ 1,9 млн.
Компания обвинялась в мошеннической деятельности, в рамках которой владельцев биткоинов убеждали в том, что их средства будут инвестироваться в финансовые инструменты, в том числе бинарные опционы. CFTC удалось установить, что средства инвесторов были присвоены незаконно.
Прежде всего директор TEH Диллон Майкл Дин не зарегистрировал свое предприятие в качестве Оператора товарного пула (CPO) ни с помощью CFTC, ни как лицо, ассоциированное с CPO, между тем это предусмотрено правилами.
Мошенническая деятельность TEH продолжалась с апреля 2017 года по 18 января 2018 года. За это время Дину удалось получить почти $ 600 000 в биткоинах от 127 инвесторов.
«Ответчики обещали конвертировать полученные биткоины в фиатную валюту, а затем инвестировать от лица своих клиентов в объединенный инвестиционный инструмент для торговли биржевыми контрактами, включая торговлю бинарными опционами на онлайн-бирже», – заявили в CFTC.
В действительности «заявления о торговой экспертизе и заверения в огромной прибыли» были ложными, биткоины не конвертировались в валюту, которая не инвестировалась в бинарные опционы.
Кроме того, у генерального директора проекта не было достаточных знаний в торговле опционами, а компания уже обвинялась в недобросовестной торговле.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
