Агрегатор данных XRP Forensics, предназначенный для предотвращения мошенничества в сообществе, обвинил криптобиржу HitBTC, имеющую неоднозначную репутацию, в неспособности препятствовать незаконным переводам.
Иногда опускаются руки, когда мы выявляем отмывание денег. Но некоторым участникам криптопространства просто всё равно. @hitbtc, пожалуйста, приостановите сомнительные депозиты в XRP.
Sometimes we just give up when we monitor money laundering. Some VASPs simply don’t care. @hitbtc, please stop XRP deposits to DT 54402633
— XRP Forensics (@xrpforensics) November 10, 2020
Команда HitBTC, в свою очередь, утверждает, что о любой подозрительной деятельности необходимо сообщать в службу поддержки, которая оперативно реагирует на подобные сигналы. Однако в XRP Forensics напомнили о множестве таких сообщений, которые остались без рассмотрения.
В этот раз всё началось с того, что за последние несколько дней произошло резкое увеличение количества депозитов со счетов, помеченных как подозрительные.
HitBTC, основанная в 2013 году, остаётся одной из самых сомнительных бирж в криптоиндустрии. Кроме анонимной команды платформа ни разу не прошла ни одного аудита.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
