Компанию Tether, выпустившую стейблкоины Tether (USDT), и её дочернюю фирму криптобиржу Bitfinex обвинили в фальсификации документов.
По данным корреспондентов Wall Street Journal, Tether и связанные с ней организации прибегали к услугам подозрительных посредников, подделывали документы и создавали подставные фирмы. Таким образом они якобы стремились вернуть себе доступ к глобальной банковской системе в конце 2018 года.
В частности, журналисты сообщили, что нью-йоркский банк Signature Bank несколько раз отказывал Tether в открытии счёта. По этой причине компания договорилась с брокером AML Global о создании аккаунта в этой финансовой организации, которую Tether и Bitfinex впоследствии использовали для выполнения мошеннических транзакций.
Представители Tether опровергли эту информацию. Сотрудники фирмы считают, что, распространяя ложные обвинения, работники издания пытаются посеять страх и неуверенность в рядах владельцев стейблкоинов. По их словам, Bitfinex и Tether выполняют требования законодательства в сферах борьбы с отмыванием денег и финансированием террористов, а также сотрудничают с правоохранительными органами из разных государств.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Криптоинвестор с 2012 года, как и многие верил в светлое будущее биткоина, но после дампа в 2018-м потерпел убытки и заинтересовался эфиром. С тех пор торговля ETH стала для меня увлекательным хобби.
