Заявка на создание учётной записи на имя Ким Чен Ына прошла на Gate.io процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и была одобрена в течение нескольких минут.
Эксперимент с созданием этого аккаунта провёл исследователь блокчейнов ZachXBT, который создал заявку с соответствующим именем и и адресом электронной почты «notlazarus».
Он сделал скриншот, который отражает успешное прохождение базового уровня проверки KYC-1 и получил разрешение на торговлю с возможностью вывода до $ 100 000 ежедневно.
Неясно, какие документы представил ZachXBT, тем не менее, результат был положительным. Чтобы убедиться в неслучайности произошедшего, он повторил процесс с использованием вымышленных имён, а также тех, что попали в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами США. Все его заявки были одобрены.
Чтобы соответствовать требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), криптовалютные биржи включают обязательное прохождение KYC.
Критики KYC утверждают, что эта практика ограничивает принятие криптовалют, при этом злоумышленников легко обходят проверку, что делает процедуру бессмысленной с точки зрения препятствия отмыванию денег. И с ними нельзя не согласиться.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
