В Австралии арестовали обвиняемых в отмывании денег через криптовалюту

Полиция Австралии арестовала семь человек, связанных с деятельностью биржи Changjiang, контролируемой китайским синдикатом. Их обвиняют в отмывании 228 миллионов австралийских долларов ($144 млн) как фиатными деньгами, так и криптовалютами.

В ходе операции было задействовано более 300 полицейских, которые провели 20 обысков по всей Австралии и конфисковали имущество, автомобили и товары премиум-класса на сумму более 50 миллионов австралийских долларов ($32 млн).

По словам местных правоохранителей, валютная биржа Changjiang («Чанцзян») с оборотом в несколько миллиардов долларов тайно управлялась китайским синдикатом Long River.

Деньги, отмываемые через валютную биржу, «были связаны с эксплуатацией инвестиционного приложения MetaTrader и других платформ, работающих с иностранной валютой и цифровыми активами».

Сообщается, что за последние три финансовых года через фирму прошло более 10 миллиардов австралийских долларов ($6,3 млрд). И хотя большая часть средств, с которыми она имело дело, считаются законными, полиция Австралии утверждает, что по меньшей мере 228 миллионов австралийских долларов получено от мошенничества, торговли нелегальными товарами и насильственных преступлений.

Расследование деятельности синдиката было начато в августе 2022 года. Полиция Австралии впервые обратила внимание на фирму во время карантина из-за COVID-19, когда та обновила фасад своего офиса в Сиднее.

Помощник комиссара Стивен Даметто заявил, что расследование было сложным, и всё из-за того, что «синдикат работал у всех на виду и имел заметные вывески по всей стране, он не действовал в тени, как другие организации, занимающиеся отмыванием денег».

Валютная биржа Changjiang также предлагала клиентам юридические консультации о мерах борьбы с отмыванием денег, пытаясь создать вид законопослушной фирмы. Для продвижения бизнеса компания даже наняла бывшего министра правительства Австралии Гэри Хардгрейва, который прояснил ситуацию в интервью Australian Financial Review:

Меня наняли для рекламы компании. Я не участвую в её повседневной деятельности, – заявил бывший чиновник.