Прокуратура Болгарии проводит процессуальные мероприятия в рамках сотрудничества с силовиками Германии и представителями Eurojust и Europol по нейтрализации крупномасштабной мошеннической пирамиды OneCoin.
По заявлению ведомства, хотя OneCoin Ltd. зарегистрирована в ОАЭ и работает через сотни дочерних компаний, предполагается, что центром работы международной преступной организации является София.
За последние несколько дней силовики посетили офисы компании Wan Network Services, а также других, связанных с OneCoin, изъяли вещественные доказательств, включая серверы, и допросили около 50 свидетелей по делу.
Расследования по OneCoin, по их данным, также ведутся в Англии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, Литве, Латвии, Эстонии и других странах.
Обсудить эту новость, задать вопросы можно в Telegram чате |
Подписывайтесь на наши новости в Telegram |
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.