В ЕС подозревают, что Binance смешивает средства клиентов из разных стран

Регуляторы в Ирландии и на Мальте предполагают, что криптовалютная биржа Binance ведёт незаконную деятельность, в том числе по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Кроме того, европейские следователи обеспокоены тем, что, ведя операции в нескольких юрисдикциях ЕС, Binance может смешивать средства клиентов из разных стран.

Заявляется, что эти опасения возникли из-за того, что операции платформы в Ирландии и на Мальте особенно трудно отследить. Согласно официальным отчётам, потоки доходов не раскрываются или объясняются «консультационными услугами», а у самой компании нет ничего, кроме юридического адреса, также используемого другими фирмами.

Официальные лица также считают, что Binance завышает численность зарегистрированных сотрудников, объединяя эту цифру с фрилансерами, чья работа в основном носит рекламный характер.

На текущий момент регуляторов беспокоят следующие факты и догадки:

• У Binance нет лицензии на работу криптобиржи в Ирландии или на Мальте.
• Binance Holdings (Ирландия), по-видимому, используется как холдинг, в которое входят несколько дочерних компаний, в том числе другая организация в Ирландии под названием Binance (Services) Holdings, которой принадлежат компании Binance, зарегистрированные на Мальте.
• Компании Binance, зарегистрированные в Ирландии, по-видимому, полностью принадлежат главе Binance Чанпену Чжао (Чехия).

В настоящее время несколько европейских стран проводят собственные расследования Binance по подозрению в местных правонарушениях.

Например, ранее полиция провела обыск в штаб-квартире Binance в Париже в рамках общеевропейского расследования по делу об отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

На прошлой неделе финансовый регулятор Бельгии приказал Binance прекратить свои услуги в стране. Ожидается, что в ближайшие месяцы Binance столкнётся с новыми юридическими проблемами с другими странами ЕС.