С 1999 по 2017 год некоторые крупнейшие банки мира, в том числе JPMorgan Chase, HSBC и Deutsche Bank, позволили преступникам отмыть почти $ 2 трлн (£ 1,5 трлн), полученных незаконным путём. Эта информация получена из информационных утечек FinCEN, которые поступили в распоряжение BuzzFeed News.
Расследование проводили 109 СМИ совместно с Международным консорциумом журналистов, ведущих расследования.
По сообщению BuzzFeed News, перечисленные выше банковские учреждения помогли известным наркобаронам, операторам схем Понци и заказным убийцам перемещать деньги по всему миру.
Прибыли от смертоносных продаж наркотиков, вывод средств из развивающихся стран и сбережения, украденные в рамках схем Понци, – всё это поступало в эти финансовые учреждения и перечислялось из них, несмотря на предупреждения сотрудников банков.
Только в Deutsche Bank было отмыто более $ 1,3 трлн грязных денег. Главный редактор BuzzFeed News Марк Скуфс описал этот факт как одну из крупнейших афер по отмыванию денег:
В течение многих лет топ-менеджеры Deutsche Bank знали о серьёзных нарушениях, которые вовлекли банк в одно из крупнейших в истории мошенничеств с отмыванием денег.
BOOM!
Secret govt documents reveal how giant banks move trillions in suspicious transactions, enriching themselves while facilitating the work of terrorists, kleptocrats, and criminals. And the US government fails to stop it.
https://t.co/rm9UFZJQg4@BuzzFeedNews #FinCENFiles— Mark Schoofs (@SchoofsFeed) September 20, 2020
В ходе расследования были выявлены недостатки законов по борьбе с отмыванием денег и других мер, направленных на искоренение незаконной деятельности.
Несмотря на широкие полномочия банков по расследованиям в отношении владельцев счетов, расследование FinCEN Files показывает, что крупные финансовые учреждения часто не проводят самых элементарных проверок своих клиентов, включая определение местонахождения компании при открытии нового счёта.
Интересно, что во всех подобных схемах с отмыванием средств неизменно обвиняется биткоин, как будто это явление появилось десять лет назад. Между тем тысячи секретных документов обличают несовершенную систему крупнейших банков мира, или показывают сознательное попустительство.
Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс утверждает, что прозрачность, присущая биткоину, упрощает биржам борьбу с преступностью:
Когда биткоин используется недобросовестными людьми, его публичность позволяет биржам объединяться против заявителей. Банки же скрывают такие инциденты на долгие годы.
One of the arguments against Bitcoin is its involvement in crime.
This claim is often overstated.
But when Bitcoin is used for bad, it's publicly traceable & exchanges usually unite against the purportrators.
Banks can bury this stuff for years.https://t.co/Sj8IpxJrck
— Charles Edwards (@caprioleio) September 21, 2020
Тем не менее, главный юрист Kraken Марко Сантори заметил, что крупный скандал пойдёт не на пользу криптовалюте:
Если вы думаете, что это хорошо для биткоина, вы будете очень разочарованы.
If you think this is good for bitcoin, man you are going to be so disappointed.
— Marco Santori (@msantoriESQ) September 20, 2020
Будем надеяться, что в новых твитах он разовьёт свою мысль.
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
