Верховный суд не считает любую конвертацию биткоинов в рубли легальной

Верховный суд Российской Федерации отменил оправдательный приговор по делу, связанному с легализацией биткоинов, поскольку не согласился с выводом нижестоящей инстанции о том, что обмен биткоинов на рубли с выводом денег на банковские карты не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путём.

Дело касается уголовного преследования жителя Рязанской области, которого признали виновным в производстве наркотиков в особо крупном размере с участием группы лиц, но оправдали по обвинению в легализации 8,24 млн рублей. Мужчина продавал мефедрон, принимая оплату в криптовалюте, затем он выводил полученные средства на банковские карты своей сожительницы.

В своём решении суд первой инстанции указал, что перевод биткоинов с виртуального счёта на банковские карты и их перевод на банковские карты без использования в экономическом обороте не приравнивается к понятию доходов, полученных преступным путём, поскольку они не приобрели законный статус собственности.

С таким решением не согласилась прокуратура, которая подала апелляцию в Верховный суд. Прокуроры доказали, что обвиняемый переводил деньги с виртуального счёта на банковские карты, придавая им вид легальных средств. Таким образом, он отмыл более 8 млн рублей и избежал банковского контроля.

Верховный суд посчитал, что выбранный обвиняемым способ получения денег за наркотики свидетельствует о его намерении легализовать средства. В высшем судебном учреждении подчеркнули, что для установления состава преступления по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не требуется обязательного введения легализуемых денежных средств в экономический оборот, вопреки выводам суда первой инстанции и апелляционной инстанции.

Ответственность по данной статье возникает при наличии факта совершения финансовых операций с целью придания законного статуса собственности или пользования денежными средствами. Кроме того, действия обвиняемого «маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».

В результате Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.