Власти Австралии разоблачили сеть по отмыванию криптовалют

Полиция Австралии арестовала четырёх граждан страны по обвинению в отмывании криптовалют на $123 млн. Сеть преступников работала через охранную компанию, которая занималась перевозкой наличных.

Объединённая рабочая группа по борьбе с организованной преступностью штата Квинсленда, состоящая из 70 сотрудников, начала расследование ещё в декабре 2023 года. Правоохранители обнаружили, что подразделение бронированных автомобилей охранной компании использовалось в качестве прикрытия для отмывания преступных доходов в криптовалюте.

Полиция окончательно убедилась в противоправных действиях задержанных, когда смогла отследить несколько незаконных транзакций на сумму около $9,5 млн. Затем эти средства распределялись между подставными фирмами.

Обвиняемым австралийцам грозит несколько лет тюрьмы, а также конфискация имущества. Власти уже изъяли у них 17 объектов недвижимости, транспортные средства и заблокировали несколько банковских счетов.

Киберпреступники всё чаще используют миксеры, протоколы DeFi и кроссчейн-мосты, чтобы скрыть свои транзакции и избежать обнаружения. По данным специалистов Chainalysis, с 2019-го по середину 2024 года с криптокошельков на сервисы по конвертации было переведено более $100 млрд в криптовалюте.