Как пишет японское издание The Japan Times, сотрудники Управления национальной полиции (NPA) сообщили, что с января по октябрь этого года полиция зарегистрировала около 6 000 случаев связанных с отмыванием денег посредством криптовалюты.
Этот показатель более чем в восемь раз превышает 669 случаев, зарегистрированных с апреля по декабрь прошлого года. Вероятно это связано с изменением закона, связанного с работой в области доходов, полученных преступным путём, где криптовалютные биржи обязали сообщать о транзакциях, подозреваемых в отмывания денег.
По данным официальных лиц NPA, включая все финансовые операции, в январе-октябре было сообщено о 346 139 подозрительных транзакциях и других случаях злоупотребления. Большинство из них связаны с банками и другими финансовыми учреждениями.
Представитель NPA объяснил растущее число подобных случаев тем, что биржи просто начали сообщать об этом и более тщательно стали анализировать транзакции.
В докладе также говорится, что участились случаи когда одна и та же фотография использовалась в документах проверки личности, представленных несколькими пользователями с разными именами и датами рождения. Также сообщается что многие пользователи входят в свои аккаунты из-за рубежа, хотя их адреса находятся в Японии.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Криптоинвестор. Аналитик блокчейн- проектов.
