Регулирование и налоги

Япония зарегистрировала 6 000 случаев отмывания денег посредством криптовалют

Как пишет японское издание The Japan Times, сотрудники Управления национальной полиции (NPA) сообщили, что с января по октябрь этого года полиция зарегистрировала около 6 000 случаев связанных с отмыванием денег посредством криптовалюты.

Этот показатель более чем в восемь раз превышает 669 случаев, зарегистрированных с апреля по декабрь прошлого года. Вероятно это связано с изменением закона, связанного с работой в области доходов, полученных преступным путём, где криптовалютные биржи обязали сообщать о транзакциях, подозреваемых в отмывания денег.

По данным официальных лиц NPA, включая все финансовые операции, в январе-октябре было сообщено о 346 139 подозрительных транзакциях и других случаях злоупотребления. Большинство из них связаны с банками и другими финансовыми учреждениями.

Представитель NPA объяснил растущее число подобных случаев тем, что биржи просто начали сообщать об этом и более тщательно стали анализировать транзакции.

В докладе также говорится, что участились случаи когда одна и та же фотография использовалась в документах проверки личности, представленных несколькими пользователями с разными именами и датами рождения. Также сообщается что многие пользователи входят в свои аккаунты из-за рубежа, хотя их адреса находятся в Японии.

ICO telegram

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
BTC_ETH_Bitcoin_happycoin

Криптоинвестор. Аналитик блокчейн- проектов.

Оставить свое мнение

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подробнее в Регулирование и налоги
биткоин Великобритания
Рабочая группа по регулированию криптовалют в Великобритании предлагает изменения для рынка

Рабочая группа U.K. Cryptoassets опубликовала 29 октября отчет, в котором предлагаются некоторые изменения для регулирования криптовалют и высказывается озабоченность по...

Закрыть