Обзоры ICO

ZrCoin: промежуточные итоги

Часть 1. Суть проекта

Проект ZrCoin появился в марте 2017 г. Команда представила его как «первый в мире блокчейн-проект, ориентированный на промышленную продукцию». Инвесторам был обещан вывод токена на биржи, его гарантированный выкуп по двойной цене после начала производства и по цене инвестирования в любой момент до его начала, в перспективе – возможность обменять токены на акции компании.

Особенности

ZRC описывается как сырьевой токен, поддержанный реальным производством. Команда много раз подчеркивала, что их проект а) первый в своем роде, б) в принципе не имеет аналогов.

Как заявлено в WP, в основе ZrCoin лежит уникальная технология, позволяющая делать сырье для производства огнеупоров (циркониевый концентрат, диоксид циркония) высочайшего качества буквально из отходов других производств. По словам команды, в профессиональной среде она уже получила высокую оценку, была опробирована; ряд производителей не просто готовы покупать сырье, но и предлагали авторам выкупить технологию. Также интерес к ней проявляли традиционные инвесторы, однако организаторы считают, что это чревато потерей независимости. Заявлено, что в разработку метода уже вложен $ 1 млн «собственных средств».

Инвесторам предложили профинансировать строительство, после запуска завода и начала сырья средства должны были вернуться с прибылью в 100%.

Выдержка из White Paper:

В команде проекта – три человека из промышленности, остальные из финансов.

Поскольку построить завод за криптовлюту в России пока невозможно, организаторы использовали схему с использованием оффшорной фирмы (это никогда не скрывалось).

Выдержка из WP:

Выдержка из интервью Андрей Никонорова:

(выдержка с форума bitcointalk)

Краудсейл

ICO ZrCoin проходило с 11 мая по 9 июня 2017 г. (изначально планировался апрель, но  старт перенесли «из-за открытия офиса в Китае»).

Минимальная цель была собрать $ 3,5 млн, максимальная – $ 7 млн. Изначально токен ZRC (выпущен на платформе Waves) продавался по цене от $ 1,4 (для ранних инвесторов) до $ 1,55 ближе к завершению краудсейла. По расчетам команды, он должен дорожать на 5% в месяц, и через год принести владельцам 100% прибыли. Сбор проводился как в криптовалютах, так и в долларах США. В конечном счете удалось собрать максимальную сумму, после чего команда заявила, что запустит две производственные линии вместо одной.

Гарантии и претензии 

На протяжении всей подготовки к ICO и до последнего времени инвесторы буквально рассматривали проект под микроскопом: на форуме и в чате были просьбы показать документы на строительство, привести доказательства существования технологии, предъявить кадастровый номер участка и т.д.

Команда реагировала с разной степенью активности: накануне и во время сбора средств Вадим Сычев и Андрей Никаноров (никнейм в чате Dober Man) достаточно охотно и быстро отвечали на вопросы, выкладывали на сайт некоторые документы и даже написали оферту.

Особые проблемы возникли с buyback, главным образом путаница возникла в сроках. Организаторы обещали начать выкуп через 8 месяцев после окончания ICO (т.е. начиная с 9 января 2018 г.) и через месяц после начала производства (т.е. не раньше марта 2018 г., но возможно, и позже).

После окончания ICO организаторы проекта разочаровали некоторых участников решением о том, что до старта производства обратный выкуп токенов будет осуществляться в долларах США по твердой цене $ 1,4. Во время краудсейла произошел резкий скачок курса криптовалют, что фактически обесценило вложения тех, кто покупал ZRC не за фиат.

Организаторы ответили, что возврат будет производиться в долларах, однако это не было указано при составлении оферты:

Впрочем, и за доллары выкуп не производился, несмотря на указанные на сайте гарантии:

От скачка курса сильнее всего пострадали те, кто вложился в первые дни (с дисконтом). После многочисленных жалоб тех, кто пострадал сильнее всего, команда решила сделать для них бонус. Однако получить его пока тоже никто не смог – этап выхода на IPO и обмена токенов на акции пока существует только в теории.

В середине лета команда почти перестала выходить на связь. Ни в июле, ни в августе обратного выкупа не происходило, а само строительство не велось.

Все это не прибавляло оптимизма сомневающимся. В середине августа они получили косвенное подтверждение того, что проект существует в реальности: в чат пришел человек, представившийся сотрудником «Магнитогорского металлургического комбината». Он был обеспокоен тем, что завод строится не в профильном технопарке:

Позже он сообщил, что работа над заводом, действительно, идет:

Еще позже и сама команда начала сообщать о подвижках в строительстве, снова пообещав выдержать сроки:

Установить на строительстве веб-камеры, чтобы инвесторы могли следить за проектом онлайн, обещали еще до ICO. Вадим Сычев несколько раз говорил в чате, что камеры будут, но позже. В итоге онлайн-наблюдение так и не организовали без объяснения причин. Вместо этого команда стала выкладывать фотографии и видеозаписи неких процессов, от межевания земли до принятия бойлерной, утверждая, что это и есть строительство завода по производству диоксида цикрония.

На вопросы некоторые организаторы начали отвечать раздраженно, вплоть до отчитывания их задающих. Одновременно Виталий Мерзляков заявил, что все обещанное они исполнят:

Обратного выкупа по-прежнему не происходило.

Из бирж токен вышел на Tidex, HitBTC и Waves Decentralized Exchange. Цена на него практически сразу после выхода упала ниже цены ICO и в среднем не слишком за нее выходила, хотя кратковременные скачки, по данным Coincheckup, у него были.

Наконец, в феврале, когда согласно дорожной карте должно было завершиться строительство, наступило полное затишье. Инвесторам была доступна информация только в виде фотографий, которые Вадим Сычев выкладывал в своем Facebook и Twitter проекта, а администратор чата – в чате. Общение с инвесторами практически полностью перешло к тому же администратору. В феврале команда в очередной раз сообщила, что все идет по плану, но к концу марта стало очевидно, что сроки сорваны.

Дорожная карта на сайте:

Выдержка из WP проекта:

В апреле в ответ на многочисленные вопросы “когда же начнется выкуп” администратор сообщила, что скоро команда сделает анонс. На момент написания обзора (21 апреля) этого так и не произошло.

В русскоязычном чате появляются, главным образом, раздраженные инвесторы, в англоязычном дело уже дошло до угроз Интерполом.

Несмотря на критику и давление, команда постоянно заявляла, что уверена в успехе. Согласно WP и заявлениям организаторов, завод по производству концентрата циркония можно построить достаточно быстро, договоренности с поставщиками и покупателями уже достигнуты, специальных разрешений на этот тип строительства не нужно, поэтому сроки вполне реалистичные.

Ситуация на данный момент (на 21 апреля)

  1. Завод не построен, производство не началось;
  2. Веб-камер на строительстве нет (хотя организаторы выкладывают фотографии);
  3. Выкуп токенов не происходит;
  4. ZRC добавлены на биржи, но получить прибыль, продавая там, невозможно (на 21 апреля цена ниже доллара);
  5. Команда практически перестала выходить на связь, сайт не обновляется, исчезли документы как с сайта, так и из личных кабинетов.

Часть 2. Проверка

Оценка надежности проекта ZrCoin для рядового инвестора представляет серьезную сложность: с одной стороны, все предметно и существует в реальном, а не виртуальном мире, с другой – мало, кто разбирается в строительстве, производстве сырья, и тем более в химии и геологии. Те же, кто разбирается, могут не знать местных реалий, что запутывает ситуацию еще больше.

Технология

Среди доказательств чистоты намерений, которые предоставили (под градом вопросов) сами организаторы – заключение МИСиС и вырезки из специализированного журнала «Огнеупоры». Такое достаточно сложно подделать, к тому же профессиональное сообщество, вероятно, заметило бы неладное. Правда, понять их значение неспециалисту практически невозможно.

Патент на технологию инвесторы так и не увидели – по словам организаторов перед ICO он был «в процессе оформления».

На Виталия Мерзлякова удалось «нагуглить» только 2 документа:

У Владимира Алексеевича Перепелицына же счет патентов действительно идет на десятки: findpatent.ru

Строительство

Хуже дело обстоит со строительством. Команда выложила в общий доступ некоторые документы, из которых выяснилось, что задание проектировщику было поставлено только в начале августа, а сам проект был согласован с администрацией только 15-го августа.

Таким образом, сроки строительства стали выглядеть еще более нереалистичными: изначально производство (и выкуп токенов) планировалось начать в конце декабря, о чем говорил в одном из интервью Андрей Никаноров:

Даже с учетом переноса ICO 7 месяцев истекли еще в январе.

Компания

Эта часть наиболее понятна: ООО «Циркон», упоминающееся как реализатор проекта в России, существует. Согласно базе данных «Коммерсантъ-Картотека», фирма зарегистрирована в феврале 2017-го года в Москве. Уставный капитал – 78 440 руб., основная деятельность – производство огнеупорных изделий. В числе учредителей кроме Сычева (12,75%)  член команды Виталий Мерзляков (25,5%), а также Панов Евгений Валерьевич (12,75%). Остальные 49% принадлежит кипрской компании «ЛАГАТА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

«Лагата» числится и в «Картотеке», и в базе данных кипрского регистратора, и в открытой европейской базе данных проверки бизнеса Opencorporates:

У компании сложная биография по представлению интересов разных фирм, но для оффшора в этом нет ничего нового.

Директор «Лагаты» Галина Александрова (подписала оферту ZrCoin) числится в руководстве 17-ти компаний на Кипре, Панаме и одной на британской территории. Но с точки зрения проекта все это не слишком критично.

Вдохновитель и фактический лидер проекта Вадим Сычев числится в «Картотеке» как массовый регистратор (13 юридических лиц, 2 из них продолжают работать). Но и это в сочетании с остальными данными не говорит о проблемах проекта.

Завод

На данном этапе единственная возможность понять, не скам ли проект ZrCoin – убедиться, что завод, на строительство которого собрали деньги, существует.

Мы попросили жителя Магнитогорска съездить на место строительства и проверить, насколько похожи на правду фотографии и видеозаписи, которые выкладывает Вадим Сычев.

Как выяснилось, они похожи. На месте строительства наш корреспондент застал только рабочих, но ему удалось добиться от них ответа, что завод возводится для переработки (чего именно, они не знают), и что строительством руководит Виталий Мерзляков.

Фото команды Фото корреспондента

Можно, конечно, предположить, что строят что-то другое, но такая схема мошенничества выглядит слишком сложной.

Выводы

Судя по всему, можно говорить о том, что проект ZrCoin, хотя и с большим отставанием, поправками и огрехами, все же развивается. Вероятно, можно надеяться, что выкуп токенов тоже произойдет, здесь хотелось бы, чтобы команда назвала конкретные сроки. На практике организаторы уже не раз переоценивали свои силы и возможности.

Хотелось бы, чтобы команда также понимала, что:

а) она реализует свою идею на деньги инвесторов и должна перед ними отчитываться;

б) чтобы заработать репутацию, о которой совершенно разумно говорил Вадим Сычев еще на стадии рекламы проекта, недостаточно нанять PR-службу на время ICO. Работа должна вестись не просто с онлайн-коммьюнити, а с людьми, которые готовы вкладывать средства в такие проекты. Тем более, что команда уже заявляла о планах масштабировать свой проект и по той же схеме развивать новые.

Источники

Отдельная благодарность Евгению Калямову за организацию выезда на место строительства завода.

Сайт проекта ZrCoin

Форум проекта

Русскоязычный и англоязычный чат в Telegram

База патентов

База об участниках российского бизнеса

Европейская база компаний

Интервью Андрея Никанорова

Coincheckup

Twitter проекта ZrCointelega

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Светлана Сухарева

Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.