Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки расследует действия потенциальной криптовалютной финансовой пирамиды, в результате которой могли быть присвоены средства на сумму более $ 7 млн в биткоинах и Tether.
Организатор криптоскама под названием «Банановый фонд» (Banana Fund), просуществовавший с декабря 2016 года по март 2018 года, использовал часть собранных средств для личных целей, в том числе для покупки дома.
Согласно официальной жалобе, организатор предполагаемого мошенничества представил потенциальным инвесторам компанию в качестве платформы для стартапов, где можно размещать бизнес-предложения и проводить краудфандинговые кампании в нескольких криптовалютах. После того, как инвесторы отправили определённое количество цифровых активов, фонд перестал работать.
Анонимный организатор пирамиды сообщал, что общая сумма привлечённых средств включала 557 биткоинов и 1,73 млн Tether (USDT), однако в январе 2018 года он объявил, что фонд обанкротился. Он пообещал возместить все взносы и рассказал, что конвертирует биткоины в стейблкоины (например, Tether), что, по его словам, упростит возврат.
Тем не менее, в Министерстве юстиции утверждают, что администратор проекта присвоил около 100 биткоинов инвесторов и использовал эти средства для покупки себе дома. В конечном счёте он так и не вернул вложенные людьми средства. Те, в свою очередь, обратились в Секретную службу США для проведения расследования.
Ведомству удалось найти конкретный криптовалютный счёт, содержащий 482 биткоина и 1 721 868 Tether. Тогда биткоины оценивались почти в $ 5,5 млн, что вместе с USDT по текущим ценам составляет около $ 7,2 млн. На эти средства планируется наложить арест и вернуть пострадавшим.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Маркетолог. Криптоинвестор с 2014 года.
