Загрузка...
Европейский Союз (ЕС) планирует создать агентство для борьбы с отмыванием денег (AML), в том числе посредством транзакций с криптовалютой, сообщает Reuters.
В рамках расширенных мер новый орган будет бороться с рисками, связанными с криптовалютами:
Отсутствие правил подвергает держателей криптоактивов рискам отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку потоки незаконных денег могут осуществляться посредством переводов криптоактивов.
Новое агентство будет сформировано в рамках пакета ЕС по борьбе с отмыванием денег 2021 года, который будет представлен в этом месяце.
Стандарты AML для переводов криптовалюты не введены в большинстве юрисдикций ЕС.
Новости о новой целевой группе появились на фоне растущих призывов к борьбе с отмыванием денег, давним приоритетом европейских законодателей. Регулирующие органы в ЕС оказались под большим давлением после того, как в 2017 году вспыхнул крупный скандал с отмыванием денег с участием Danske Bank.
Новая группа будет работать в тандеме с руководящими принципами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), направленными на регулирование провайдеров услуг виртуальных активов по всему миру.
FATF — межправительственная организация, созданная для предотвращения отмывания денег во всём мире. Её руководящие принципы, которые планируется выпустить в октябре, предлагают строгие правила отчётности (называемые Правилами путешествий) для криптовалютных транзакций на сумму свыше $ 3000.
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.club/about/
