35-летний румынский программист признал своё участие в создании мошеннической схемы с майнингом криптовалют BitClub Network, которая смогла привлечь не менее $ 722 млн.
Американский адвокат Крейг Карпенито объявил, что Сильвиу Каталин Балачи был арестован в Германии, иск о признании вины принят судом США посредством видеоконференции.
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
В официальных документах сообщается, что сеть BitClub была мошеннической схемой, которая привлекала от инвесторов денежные средства в обмен на акции предполагаемых криптовалютных пулов и вознаграждала за привлечение новых инвесторов в финансовую пирамиду. Деятельность злоумышленников проходила с апреля 2014 года по декабрь 2019 года.
Дело о мошенничестве с криптомайнингом начало расследоваться в прошлом году, когда власти США задержали организаторов схемы Понци Мэтью Брента Гетче, Русса Альберта Медлина, Джобадию Синклер Викса и Джозефа Фрэнка Абеля. Все они являются жителями США.
Согласно официальному заявлению, Балачи помогал Гетче и Медлину в создании сети BitClub и управлении пирамидой, а также работал программистом в сети BitClub.
В BitClub предлагали пользователям инвестировать в три разных майнинговых биткоин-пула, однако, по признанию Балачи, они никогда не поддерживали работу трёх отдельных направлений. Кроме того, они подтасовывали доходы от майнинга биткоина, чтобы создать впечатление, что сеть BitClub много зарабатывает.
Балачи и Гетче решили, что целевой аудиторией для сети BitClub будут «тупые» инвесторы, так называемые «овцы», и они будут «строить всю эту модель за счёт идиотов», – отметили в министерстве юстиции США.
В настоящее время программисту грозит максимальный срок тюремного заключения в пять лет и штраф в размере $ 250 000.
(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)
Загрузка...
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
