В Минфине США считают, что с помощью NFT могут отмываться деньги

В Министерстве финансов США опасаются, что NFT могут использовать для отмывания денег и финансирования террористических организаций.

Минфин провёл исследование и выяснил, что в первом квартале 2021-го оборот невзаимозаменяемых токенов увеличился на 2627% по сравнению с четвёртым триместром 2020-го и достиг $ 1,5 млрд. По мнению работников ведомства, рост популярности и объёма торгов монетами делает рынок цифровых предметов искусства привлекательным для преступников.

Онлайн-торговля произведениями искусства несёт новые риски, которые зависят от структуры и мотивов определённой деятельности в этом секторе рынка (например, покупка NFT или цифровых активов, выпущенных в блокчейне, которые дают право владения виртуальным предметом искусства), — указано в отчёте министерства.

По мнению сотрудников Минфина, злоумышленники могут купить NFT и перепродать токен, чтобы легализовать доход, полученный незаконным путём. Более того, некоторые представители отрасли, в частности, аукционные дома и галереи, не разбираются в технологии блокчейн и поэтому не в состоянии разработать эффективные инструменты идентификации личности своих клиентов. Таким образом, у преступников есть возможность анонимно совершать операции с NFT.

Позиция американцев не лишена здравого смысла и уже нашла своё подтверждение в реальной жизни. Хакер, который взломал протокол Wormhole и похитил Ethereum (ETH) на $320 млн в начале февраля, потратил часть украденной криптовалюты на невзаимозаменяемые токены Bored Ape Yacht Club, Meta Capital, SportX и другие.