Загрузка...
Полиция Мумбаи заявила о задержании шести человек, связанных с проектом OneCoin, который, по мнению правоохранителей, является финансовой пирамидой, сообщает CoinDesk.
На этой неделе местное издание Hindu сообщило, что в связи с усилением расследования по делу OneCoin были задержаны четверо граждан Индии и двое граждан Болгарии. Они обвиняются в обмане местных инвесторов, которые поверили мошенникам и вложили свои деньги в эту финансовую пирамиду.
Расследование возглавляет отдел по экономическим правонарушениям. В настоящее время задержанные отпущены под подписку о не выезде.
Если кто-либо из этих шести обвиняемых попытается вылететь из Индии, то мы арестуем их, — заявил старший полицейский инспектор отдела по экономическим преступлениям Шиваджи Аваат.
Ранее сообщалось о задержании 18 человек так или иначе связанных с деятельностью OneCoin в Индии.
Отметим, что Индия — не единственная страна, которая пытается запретить OneCoin. Германия фактически запретила эту мошенническую схему, выдворив промоутеров из страны в апреле этого года и принудительно закрыв платежный процессор, подключенный к OneCoin. BaFin, главный финансовый контролер Германии, также заморозил банковские счета, принадлежащие OneCoin, содержащие инвестиции на сумму 29 миллионов евро.
Информация на сайте носит исключительно информационный и образовательный характер и не является инвестиционной рекомендацией или финансовым советом. Криптовалюты и цифровые активы связаны с высоким уровнем риска, включая возможную потерю капитала. Редакция не несёт ответственности за решения, принятые на основе опубликованных материалов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проводить собственное исследование (DYOR). Ознакомиться с редакционной политикой https://happycoin.club/about/
