Ещё шестеро промоутеров OneCoin задержаны полицией Индии

Полиция Мумбаи заявила о задержании шести человек, связанных с проектом OneCoin, который, по мнению правоохранителей, является финансовой пирамидой, сообщает CoinDesk.

На этой неделе местное издание Hindu сообщило, что в связи с усилением расследования по делу OneCoin были задержаны четверо граждан Индии и двое граждан Болгарии. Они обвиняются в обмане местных инвесторов, которые поверили мошенникам и вложили свои деньги в эту финансовую пирамиду.

Расследование возглавляет отдел по экономическим правонарушениям. В настоящее время задержанные отпущены под подписку о не выезде.

«Если кто-либо из этих шести обвиняемых попытается вылететь из Индии, то мы арестуем их», — заявил старший полицейский инспектор отдела по экономическим преступлениям Шиваджи Аваат.

Ранее сообщалось о задержании 18 человек так или иначе связанных с деятельностью OneCoin в Индии.

Отметим, что Индия — не единственная страна, которая пытается запретить OneCoin. Германия фактически запретила эту мошенническую схему, выдворив промоутеров из страны в апреле этого года и принудительно закрыв платежный процессор, подключенный к OneCoin. BaFin, главный финансовый контролер Германии, также заморозил банковские счета, принадлежащие OneCoin, содержащие инвестиции на сумму 29 миллионов евро.

Источник: cryptocurrency.tech